联邦官员周三宣布，一名经营加密货币交易所的俄罗斯国民已被捕，该交易所成为非法活动收益的避风港。
美国当局对40岁的中国居民进行了项圈 阿纳托利·列科迪莫夫 声称他在香港注册的加密货币交易平台 Bitzlato 处理了数亿美元的脏钱。
周二晚上，联邦调查局特工 被捕 莱科迪莫夫在迈阿密。
美国司法部周三表示，作为“国际加密货币执法行动”的一部分，Bitzlato 已下线。
司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 将此次逮捕描述为“对加密货币犯罪生态系统的重大打击”。
从加密货币交易所 Bitzlato 流出的脏钱
美国司法部声称 比兹拉托，直接或通过第三方渠道，与 Hydra Market 的用户交换了超过 700 亿美元的加密货币，Hydra Market 是毒品、欺诈性 ID 和其他非法商品的暗网市场。
美国司法部和德国执法部门对 Hydra Market 采取了行动，导致其于去年 XNUMX 月关闭。
图片：莫斯科时报
根据美国检察官 Breon Peace 的说法：
“从事加密货币交易的机构并不凌驾于法律之上，它们的所有者也并非超出我们的能力范围。”
据摩纳哥称，参与此次行动的人士参与了一场“协调一致的破坏活动”，其中包括在多个欧洲国家开展执法活动以及没收 Bitzlato 的计算机网络。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，将 Bitzlato 列为“主要 洗钱 关注”与俄罗斯的非法资金有关。
Bitzlato 及其美国客户
Legkodymov 还被指控在 2022 年至今年期间从迈阿密执行 Bitzlato 交易，并从位于美国的 IP 地址接收有关其网站“大量流量”的报告。 据美国司法部称，这包括 250 年 2022 月的超过 XNUMX 亿游客。
路透社报道称，Bitzlato 的网站于周三被替换为一条通知，称该服务已被法国当局停用。
据监管机构称，在周三采取行动之前，Bitzlato 是一家鲜为人知的加密货币公司，自 4.5 年以来已处理了约 2018 亿美元的比特币交易。
与此同时，Bitzlato 的所有者通过 Telegram 透露交易所已被入侵。
他们告知客户提款已无限期暂停，并要求他们停止向该网站发送代币，直到问题得到纠正。
日线图上的加密货币总市值为 924 亿美元 | 图表： TradingView.com
周三，Legkodymov 被拘留，不知道他是否有可以代表他发言的律师。
根据美国司法部的说法，如果经营非法汇款业务的罪名成立，他将面临最高五年的监禁。
区块链分析初创公司 Chainalysis 上周透露，非法加密货币转移在 20 年达到 2022 亿美元的历史新高，这主要是由于受制裁的加密地址激增。
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来源：https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/