加密货币交易所 Kraken 因涉嫌违反制裁而受到调查

Kraken 是世界上最大的加密货币交易所之一，美国财政部正在调查涉嫌违反制裁的行为，其中包括允许伊朗人和其他人在其平台上交易数字资产。

Kraken预计将支付罚款

根据一个 刊文 在纽约时报，由首席执行官杰西鲍威尔领导的加密货币交易所自 2019 年以来一直在接受美国财政部外国资产控制办公室的调查。

该公司预计将支付罚款，它也将成为美国最大的加密公司，因涉嫌违反 1979 年对伊朗实施的制裁而受到财政部的执法行动。

首席执行官鲍威尔法庭争议

对于 Kraken 和监管机构来说，这并不是一个幸福的家庭。 这 CFTC 对该公司处以 1.25 万美元的罚款 就在去年经营一项被禁止的交易服务。

此外，早在 2019 年，据说首席执行官杰西·鲍威尔 (Jesse Powell) 就曾考虑在一系列问题上违法，只要收益大于惩罚。 

而目前，鲍威尔在公司内外引发了大量争议，他向那些对他灌输的公司文化不满意的员工提供报酬，然后说他不后悔冒犯了他们。

鲍威尔和美国当局之间也出现了进一步的争议，当时首席执行官拒绝冻结所有俄罗斯公民的账户。 他遵守了冻结被列入黑名单的个人账户的所有要求，但表示让所有俄罗斯公民成为制裁对象是不公平的。

《纽约时报》报道称，根据公司范围内的 Slack 频道发布的电子表格，Kraken 仍然允许来自伊朗、叙利亚和古巴的公民使用交易所账户。 此后，该电子表格已从频道中删除。

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