加密货币交易所 Kraken 就违反伊朗制裁的行为与财政部达成和解

美国加密货币交易所 Kraken 今天与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 达成和解，同意就明显违反对伊朗制裁的行为支付 362,158.70 美元。

该机构表示：“由于 Kraken 未能及时实施适当的地理定位工具，包括自动互联网协议 (IP) 地址阻止系统，Kraken 向在 Kraken 平台上进行虚拟货币交易时看似身在伊朗的用户出口了服务。” 写.

XNUMX月，该机构开设了i调查 Kraken 因涉嫌违反对伊朗的经济制裁而受到指控。这 “纽约时报” 引用与该公司有关联的匿名消息来源证实，加密货币交易所允许伊朗和其他受制裁国家的客户使用其平台。

Kraken 首席法务官 Marco Santori 表示：“Kraken 很高兴解决了这个问题，我们自愿自我报告并迅速纠正了这个问题。” 解码 在电子邮件声明中。

该机构表示，从 14 年 2015 月 29 日到 2019 年 826 月 1,680,577.10 日，Kraken 为当时被确定在伊朗的个人处理了 XNUMX 笔交易，总计约 XNUMX 美元。

OFAC 表示，Kraken 在知道该交易所在全球拥有客户的情况下，未能对其制裁合规义务采取应有的谨慎或谨慎态度。

该机构表示：“[Kraken] 仅在登录时应用其地理位置控制，而不是在后续交易活动中应用，尽管根据可用的 IP 地址信息有理由知道交易似乎是从伊朗进行的。”

Santori 表示：“Kraken 制定了强有力的合规措施，并将继续扩大其合规团队以适应其业务增长。” 解码 在七月。 “Kraken 密切监控制裁法的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题。”

去年，商品期货交易委员会 有序 Kraken 因“非法提供包括比特币在内的数字资产保证金零售商品交易”以及未能注册为期货经纪商而支付 1.25 万美元的罚款。

作为一部分 沉降，Kraken 将额外投资 100,000 万美元用于制裁合规控制。

“甚至在达成这项决议之前，Kraken 就已经采取了一系列措施来加强我们的合规措施。这包括进一步加强控制系统、扩大我们的合规团队以及加强培训和问责制，”桑托里说。 “有了这些增强的系统，我们将处于更有利的地位，可以继续履行加速加密货币采用的使命，以便世界各地的人们能够实现财务自由和包容性。”