印度的金融犯罪打击机构现在正在将其镜头放大到该国的 10 多家加密货币交易所，因为它认为这些交易所非法将超过 10 亿卢比（125 亿美元）转移到海外。
《经济时报》援引未具名消息人士的话说，几家公司将尚未命名的加密货币交易所用作某种渠道。
现在，这些加密货币交易所被指控洗钱以进行购买，然后将其发送到其他国际钱包，这些钱包大多与中国大陆有关。
报告 在执法局（ED）没收该国最大的加密货币交易所之一（按交易量）WazirX 拥有的 8 万美元资产以“帮助被指控的即时借贷应用程序公司”后几天，该消息被公开。
据报道，该机构于 2021 年指控 WazirX 涉嫌违反《外汇管理法》（FEMA）。
图片：叉车
加密战争：币安与。 WazirX
最近对 WazirX 高管财产的突袭引发了币安首席执行官赵长鹏和 WazirX 创始人 Nischal Shetty 之间关于币安是否控制印度交易所的争议，引发了对洗钱调查的关注。
在接下来的几天里，ED 可能会检查正在调查的加密货币交易所的官员。
教育署表示，虽然该机构迄今为止冻结了 WazirX 的账户，但“其他交易所也发生了相同的交易，这些交易所已被邀请加入调查。
有问题的交易所未能进行尽职调查并提交可疑交易报告（STR）。
这些交易所还必须为其每位投资者完成了解您的客户 (KYC) 程序。 KYC 是一项要求金融机构确认其客户身份的法规。
闻到恐惧就迅速退缩
尽管没有提交任何可能揭示洗钱异常信息的可疑交易报告 (STR)，但这些交易所声称他们遵守了 KYC 标准。
随着调查的深入，传出多家企业将资金撤出海外。
该报告援引一位熟悉情况的消息人士透露，一旦这些企业听说他们正在接受调查，他们就会关闭并使用数字货币将资产转移到国外。
加密行业的阴暗性质和该行业不受监管的结构为这些公司将资金存储在外国账户提供了必要的掩护。
尽管 ED 正在更深入地调查几家用于洗钱的加密货币交易所，但一位行业高管解释说，这些交易所是这些犯罪的“第二个失败点”，因为传统银行几乎不知道资金的下落。
日线图上加密总市值为 1.1 万亿美元资源： TradingView.com 精选图片来自 Pikist，图表来自 TradingView.com
资料来源：https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/