Binance作为交易量最大的加密货币交易所，其用于转移资金的秘密渠道正面临越来越多的审查。 几个月后，Binance.US 的 400 亿多美元在首席执行官赵长鹏控制的账户之间转移。
加密货币行业通常与保密和匿名相关联，加密货币公司的资金流动也不例外。
虽然传统金融机构必须遵守严格的法规和报告要求，但加密货币的去中心化性质以及它们缺乏中央权威使得更容易 加密公司 以保密他们的财务交易。
从事可疑行为的加密货币机构
加密货币公司进行秘密资金流动的主要原因之一是为了规避监管。 由于加密货币在许多国家不被视为法定货币，而且它们的监管框架仍在制定中，因此公司通常更愿意让他们的金融交易远离当局的窥探。 这使他们能够避免合规成本和限制，使他们能够更灵活地在快速发展的行业中运营。
保密的另一个原因是防止竞争对手获得优势。 加密行业竞争激烈，许多参与者都在争夺市场份额。 公司经常使用不透明的财务做法来向竞争对手隐藏其战略和地位，从而阻止他们获得立足点或利用这些信息为自己谋取利益。
此外，加密公司还从事秘密资金流动以避免公众监督。 许多加密货币企业在合法的灰色地带运营，他们的活动可能会引起争议。 他们可能参与某些人认为不道德或非法的活动，例如洗钱或资助恐怖主义。 通过将金融交易保密，这些公司可以避开负面宣传和潜在的法律诉讼。
秘密行动
尽管有好处，但加密公司的秘密资金流动也有很大的缺点。 它们会破坏透明度和问责制，使监管机构和其他利益相关者更容易 监控 评估与行业相关的风险。 此外，它们还可能增加欺诈和其他犯罪活动的可能性，从而伤害消费者并损害行业声誉。
现在， 麻烦 加密货币交易所，Binance 正面临监管热度。 据称，币安从其 Binance.US 账户向一家据称与首席执行官赵长鹏有关的公司转移了 400 亿美元。
就连 Binance.US 的前首席执行官也对有关的资金外流一无所知。 这引起了加密货币社区的关注和审查。
根据路透社 16 月 XNUMX 日的报道，对 Binance 银行记录和公司信息的调查 显示 400 年，从 Binance.US 控制的一个账户向贸易公司 Merit Peak 发送了超过 2021 亿美元的一系列交易。
“根据路透社查阅的本季度记录，在 2021 年前三个月，超过 400 亿美元从位于加利福尼亚州 Silvergate 银行的 Binance.US 账户流向了这家贸易公司 Merit Peak Ltd。”
Silvergate 是一家大型加密货币友好银行，最近来了 下 监管的眼睛，鉴于其 链接 崩溃的加密货币交易所 FTX。
这种不确定性和不信任对其股价造成了影响，目前股价处于每股 20 美元以下的长期低点。
乔治索罗斯的基金甚至购买了看跌期权（短裤) 100,000 股 Silvergate 股票，截至 1.74 月 31 日价值 XNUMX 万美元，根据 13F备案.
相互矛盾的透明度概念
去年 XNUMX 月，美国证券交易委员会 (SEC) 推出了一项 探测器 Binance.US 与两家特定交易公司 Sigma 和 Merit 之间的潜在联系。 此次转移对币安的透明度和遵守监管要求的承诺提出了进一步的质疑。
有趣的是，该报告在 Binance 发布 博客文章 标题为“在加密生态系统中建立信任”，其中交易所表示客户资产“只能以客户明确授权的方式使用”。
BeInCrypto 联系了币安团队，请其就此问题发表评论。 然而，该团队回答说：
“我们对此没有评论。”
此外，'这是 Binance.US 的问题； 它们是独立于 Binance.com 的独立实体。 您可以将您的评论/问题请求转发给他们。 币安发言人告诉 BeInCrypto。
在此之后， 团队 美国分公司与BeInCrypto分享了一张截图，内容如下：
让人想起 FTX 崩盘
在实体和账户之间转移资金的说法呼应了人们对 FTX 事件的担忧。 现在破产的交易所是 参与 在由单一实体管理的账户之间转移和交换资金。
这引出了有关监管和美国证券交易委员会对加密货币交易所打压的问题。 许多人批评美国证券交易委员会对加密货币行业监管缓慢，但它最近加强了执法行动。
今天存在一些法规来防止加密货币行业的地下资金流动。 其中最重要的一项是《银行保密法》(BSA)，该法要求包括加密货币交易所在内的金融机构向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 报告可疑活动。 这包括大额交易、不寻常的交易模式以及涉及与已知犯罪或恐怖分子有联系的个人或实体的交易。
除了 BSA 之外，SEC 最近还对违反证券法的加密货币交易所采取了行动。 这包括提供未注册证券或从事欺诈活动。 例如，美国证券交易委员会目前卷入了一场针对 Ripple 的诉讼，Ripple 是其背后的公司。 XRP 加密货币，涉嫌出售未注册证券。 SEC 还指控 BitConnect 加密货币平台的创始人犯有欺诈罪。
值得注意的是，加密货币公司是 不必要 做任何传统金融公司做不到的事情。 然而，加密货币交易的性质和参与者的匿名性使得从事非法活动变得更加容易。 这就是为什么 BSA 法规对于防止加密货币行业中的洗钱和其他非法活动至关重要。
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资料来源：https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/