Crypto Trader 因欺诈 3.5 万美元被判入狱 5 年

美国司法部 (DOJ) 判处 25 岁的罗德岛加密货币交易员（俗称 Coin Signals）42 个月监禁，罪名是诈骗 170 多人超过 5 万美元。

硬币信号交易员被定罪

据一位官员说 新闻稿2017 年 2019 月至 XNUMX 年 XNUMX 月，罪犯 Jeremy Spence 通过几个加密投资池向投资者募集资金。

他创建并管理了多个加密基金，其中包括三个最大的基金——Coin Signals Bitmex Fund、Coin Signals Alternative Fund 和 Coin Signals Long Term Fund。 Spence 声称他的交易表现良好并产生了巨额利润，促使投资者向他发送 BTC 和 ETH 等加密货币来代表他们进行操作。

使用虚假声明来吸引投资者

有一次，他甚至在一个在线聊天群中发布了一条消息，谎称他过去一个月的投资者资金交易产生了超过 148% 的回报。 结果，一些投资者向他发送了额外的资金。

然而，司法部指出，斯宾塞的说法与事实相去甚远。

“SPENCE 通过虚假陈述索取超过 5 万美元，其中包括 SPENCE 的加密交易非常有利可图，而事实上，SPENCE 的交易一直无利可图……

事实上，在大约一个月的同一时期内，SPENCE 的交易导致他交易投资者资金的账户出现净亏损，”司法部指出。

为了弥补他在与投资者的资金进行交易时遭受的净损失，Spence 创建了虚假账户余额以继续筹集资金并开始运营 庞氏骗局.

他用新投资者的资金来支付老投资者的钱，并尽可能长时间地保持这个诡计。 他能够通过该计划向投资者分配价值超过 2 万美元的加密资产。

美国司法部补充说：“账户余额没有准确地报告 SPENCE 发生的交易损失，而是错误地向投资者表明他们通过与 SPENCE 进行投资来赚钱。”

斯宾塞认罪

斯宾塞是 被捕 2021 年 XNUMX 月，美国联邦调查局 (FBI) 对他提出了单独的民事指控，商品期货交易委员会 (CFTC) 对他提出了单独的民事指控。 他 承认 于 2021 年 XNUMX 月认罪。

除了 42 个月的监禁外，斯宾塞还将在监督下获释三年，并在获释后支付超过 2 万美元的赔偿金。