韩国的加密鲸鱼来洗钱监视

韩国金融服务委员会将监控资产超过 100 亿韩元的加密鲸鱼。 它旨在防止任何洗钱或非法活动。

韩国金融服务委员会宣布了加密市场的新规则，该规则要求对资产类别中拥有超过 100 亿韩元（347,000 美元）的加密持有者进行监控。 这是为了确保不发生洗钱活动，这是金融监管机构为执行反洗钱而采取的众多步骤之一。

It 说 “比例越大，洗钱的风险就越高”，并认为稳定币尤其有可能被用于犯罪目的。 报告中写道，

“就独立上市的虚拟资产而言，有可能不符合其他虚拟资产经营者的上市标准，可以评估虚拟资产比例较高的虚拟资产经营者的洗钱风险资产很高。”

这是 FSC 在市场上执行某些规则的又一步。 的崩溃 土 生态系统搅乱了这个国家。 官员们现在加倍努力确保投资者保护。

面临广泛的反洗钱规则的加密鲸鱼

韩国金融情报机构 (FIU) 是一个致力于防止洗钱和非法资金流动的机构。 它最近进行了 一项调查 专注于反洗钱违规和反恐融资义务的加密货币交易所。

该机构的结论是，就这些要求而言，合规性不足。 它已表示将定期披露非法交易和活动。 它还鼓励交易所建立适当的反洗钱制度。

这些规则涉及 如何检查 对于可疑交易以及违规情况下的处理方式。 例如，如果有人在 500 分钟内提取了 350,000 亿韩元（10 美元），则必须进行调查。 如果交易所未能报告可疑活动，可能会导致近 30 万韩元的罚款。

韩国不想洗钱

韩国一直特别热衷于确保不会通过加密货币市场进行洗钱活动。 FSC 在金融行动特别工作组 (FATF) 大会上与其他政府机构会面 讨论 与反洗钱和反恐融资有关的努力。

FSC的负责人也 问 在允许国内公司进入加密市场方面保持谨慎。 与此同时，金融监管局局长已 说过 该加密货币可能受证券法的约束。

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