已倒闭的加密货币交易所 FTX 和 Sam Bankman-Fried 在土耳其面临欺诈调查

破产的加密货币交易所 FTX 及其联合创始人 Sam Bankman-Fried 可能在海外面临欺诈指控，因为土耳其官员正在调查这位前首席执行官。

根据新的 公告 由土耳其金融犯罪调查委员会、Bankman-Fried 和加密货币交易所因最近解体而受到欺诈调查。

Bankman-Fried 被指控将价值数十亿美元的客户资金借给 FTX 的量化交易部门 Alameda Research，处理不当。

“14 年 2022 月 XNUMX 日，在根据法律法规赋予我们机构的职责和权限的框架内，对与以商品名运营的全球加密资产交易平台相关的自然人和法人进行了调查FTX.com。”

土耳其官员表示，调查迄今已取得结果，声称 FTX 和 Bankman-Fried 对客户不诚实，造成了异常的市场状况。 因此，董事会要求检察官没收看似“可疑”的数字资产。

“由于我们的机构正在对这个问题进行调查，在这个阶段，客户的信任没有得到妥善保护。

客户的信任被转移到另一个人或多个人或通过不真实的工作和交易带到国外，其中非真实的加密资产被买卖给客户，市场的供求以虚构的方式管理，违背正常的市场运作……

已向伊斯坦布尔首席检察官办公室提出申请，要求对第 282 条规定的各种先前犯罪和洗钱所产生的财产价值进行调查，并没收可疑资产。”

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特色图片：Shutterstock/Jacob_09