荷兰警方逮捕了参与通过加密货币洗钱数百万的人

荷兰警方最近逮捕了一名涉嫌使用加密货币洗钱数百万欧元的人。 当局的 荷兰 最近加强了对与加密货币相关的金融犯罪的打击。 最近的逮捕证明了新的公司监督。

嫌疑人涉嫌通过将 BTC 转换为 XMR 来洗钱

警方通过官方公布了这一消息 声明 周三。 根据声明，荷兰警方上周逮捕了这名 39 岁的男子。 据称，这名在荷兰费嫩达尔镇被捕的男子通过加密货币洗钱了数千万欧元的非法融资。

该男子被捕是在当局追踪到他的 Electrum 比特币钱包软件补丁中发现他与被盗比特币（BTC）的联系后被捕的。 警方提到，此人有将非法资金与 BTC 和 Monero (XMR) 相互转换的习惯。 这是企图掩盖资金来源。

除了转换为 XMR，该男子还使用了去中心化比特币交易所 Bisq。 由于 Bisq 的隐私政策，嫌疑人利用交易所作为逃避追踪的额外努力。 然而，警方能够通过比特币交易找到他。

荷兰警方上个月还逮捕了涉嫌 Tornado Cash 开发商

被捕后，荷兰当局搜查了他的家以获取更多证据，并没收了对调查有用的财产。 警方还扣押了他的加密货币。 他们于 8 月 XNUMX 日释放了这名男子，等待调查结束。 尽管如此，他仍然是主要嫌疑人。

加密货币与普通货币一样，容易受到各种犯罪的影响。 加密货币的匿名和跨境性质为犯罪分子提供了机会，

荷兰警方表示。

荷兰中部警方和东荷兰警方的网络犯罪部门已合作开展调查。

回想一下，荷兰警方于 10 月 XNUMX 日也逮捕了 阿列克谢·佩尔采夫，Tornado Cash 的疑似开发商。 在此之前，美国财政部以洗钱和非法融资为由禁止混合器。 此次逮捕是荷兰当局打击网络犯罪的又一次尝试。 一些人被判定为不公平，走上街头抗议逮捕。

阿比格尔.V. 是一位拥有超过 4 年写作经验的加密货币作家。 她专注于新闻写作，擅长寻找热点话题。 她是加密货币和 NFT 的粉丝。

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