欧盟机构打击跨境加密货币诈骗者

欧盟执法机构联手打击臭名昭著的跨境加密货币诈骗者。

自 2022 年 XNUMX 月以来，欧洲司法组织和欧洲刑警组织一直在与保加利亚、德国、塞浦路斯和塞尔维亚合作，以抓捕在线投资欺诈者。

最新报告 透露诈骗者已经改变了他们的策略并开始欺骗毫无戒心的加密投资者试图从长达一年的损失中恢复过来。

欧洲刑警组织发现价值数百万欧元的加密货币诈骗损失

Eurojust 和 Europol 正在与数字企业合作，以阻止欧洲的加密诈骗。 在调查过程中，他们揭露了一个通过呼叫中心运作的犯罪集团。 该报告显示，德国投资者因这些在线加密货币诈骗损失超过 2.1 万美元。

据欧洲刑警组织称，诈骗者诱骗来自不同国家的受害者投资虚假的数字资产投资计划并抢走他们的资金。 这个问题导致了欧盟内部跨境调查的联合行动特别工作组。

欧洲刑警组织 说过 诈骗者在欧洲的四个呼叫中心进行操作。 他们通过提供小额投资的高额利润来引诱受害者。 丰厚的利润促使受害者投入更多资金，骗子随之消失。 鉴于未报告案件的数量，欧洲刑警组织怀疑损失可能达到数亿欧元。

该机构询问了 261 人（214 人在塞浦路斯，22 人在保加利亚，30 人在德国，XNUMX 人在塞尔维亚），并在调查期间搜查了欧盟内部的 XNUMX 个地点。 他们逮捕了 XNUMX 人，没收了硬件钱包、车辆、现金、文件和电子设备。

随着加密货币诈骗和黑客攻击的损失增加，采取更积极的措施

冒充数字资产行业顶级企业和政府机构的诈骗活动越来越多。 最近的 报告 据透露，诈骗者冒充政府官员利用弱势群体寻找在 FTX 危机后追回损失资金的方法。

俄勒冈州金融监管部 (DFR) 发布了 新闻稿 警告加密货币交易者提防旨在从他们那里抢钱的面部网站和应用程序。 此外，DFR 建议交易者在将资金发送到加密交易平台之前进行适当的研究。 该机构以一个声称拥有美国国务院所有权的网站为例。

据 DFR 称，该网站声称正在帮助 FTX 客户收回资金。 该网站声称，该网站访问了投资者的用户名和密码。 因此，DFR 管理员 TK Keen 敦促加密货币交易者努力保护他们的信息，不要在没有进行研究的情况下发布敏感数据。

与此同时，26 月 XNUMX 日的一份报告显示，法院判处参与韩国数字资产交易欺诈的高管 XNUMX 年有期徒刑。

这些官员参与了一场价值 1.5 亿美元的骗局，骗取了 50,000 名投资者，并向他们承诺 300% 的投资回报。 六名高管被判刑，三名高管对某些指控表示不认罪，并将很快出庭受审。

Immunefi，一个漏洞赏金和安全服务平台，最近 报道 3.9 年，加密行业因诈骗损失了 2022 亿美元。

Immunefi 的首席执行官 Mitchell Amador 表示，主动识别和解决漏洞将有助于保护社区并恢复投资者之间的信任。