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欧洲监管机构将加密货币列在律师、会计师旁边作为 AML 威胁

05/04/2022
比特币以太币新闻

欧洲反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 监管机构 MONEYVAL 已将监控加密货币行业以及律师和会计师等“看门人”专业人士列为欧洲国家打击洗钱活动的优先事项.

在基于其年度报告调查结果的媒体发布中，MONEYVAL 被称为 欧洲司法管辖区评估是否符合国际标准并实施更严格的监管政策，以打击由加密资产促成的洗钱活动。

MONEVYAL 的负责人 Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz 以潘多拉论文为例，说明作为“看门人”的专业人士如何帮助富人和腐败分子洗钱。 她还声称，用于洗钱的加密资产的受欢迎程度正在上升：

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“新的洗钱趋势与新兴的虚拟资产领域、全球加密货币使用的增加以及所谓的“去中心化金融”（DeFi）快速发展的生态系统的其他组成部分有关。”

Moneyval 是欧洲委员会的反洗钱监督机构，横跨 47 个欧洲司法管辖区。 该工作组负责审查和建议影响国家立法改革的政策变化。

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该报告得出的结论是，金融行动特别工作组 (FATF) 标准的合规水平中位数低于其受监管辖区的令人满意的门槛。 MONEYVAL 评估的 22 个司法管辖区中有 XNUMX 个显示对反洗钱标准的遵守程度不足。

欧洲监管机构还将在今年晚些时候进行一项单独的研究，以检查与虚拟资产相关的洗钱趋势。

尽管监管机构继续对使用加密货币进行洗钱和其他非法活动表示担忧，但区块链分析公司 Chainalysis 的最新数据表明，1 年，不到 2021% 的加密货币流通供应总量用于非法活动。