美国司法部 (DOJ) 对于对 Binance 及其高管的长期调查应该以起诉还是认罪结束的问题存在矛盾， 根据 接受路透社的调查。
消息人士告诉媒体，正在调查的指控是未经许可的汇款、洗钱阴谋和违反制裁规定。 据报道，代表加密货币交易所的律师事务所 Gibson Dunn 与司法部会面 讨论结果。
这些可能包括认罪协议，但诉讼程序会被推迟，直到做出决定。 路透社称，币安的律师辩称，起诉将进一步损害加密货币市场。
然而，币安发表了一份官方声明，否认了该媒体的说法。 “路透社又错了，”加密货币交易所的官方 Twitter 账户说。
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“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，如果我们了解，也不适合发表评论，”回复中写道。
据说三个不同的司法部办公室正在参与调查：洗钱和资产追回科 (MLARS)、华盛顿西区西雅图美国检察官办公室和国家加密货币执法小组 (NCET)。 代表 Binance 的律师包括 MLARS 的前负责人 Kendall Day。
币安洗钱调查的结果尚不清楚
对 Binance 协助洗钱和逃避制裁的指控的调查始于 2018 年。DOJ 于 2022 年 XNUMX 月向 Binance 发出了索取文件的请求。
据报道，该请求中其中一人的顾问接到了一个惊慌失措的电话，其中描述了币安如何根据其首席执行官赵长鹏制定的规则删除了所要求的许多文件。
直到 2021 年 XNUMX 月，币安才允许人们仅使用电子邮件地址注册账户，而不是行业标准的“尽职调查”。 此前，赵 啾啾：“VPN [是] 必需的，而不是可选的。”
同年，币安开始了一项招聘计划，从美国聘请执法人员，显然是为了改善他们在这些问题上的内部态度。
然而与此同时，Binance 继续与加密货币交易所 FTX 的出口作斗争。 越来越多的客户选择从 Binance 等中心化平台转移资金，XNUMX 月是创纪录的月份 加密货币从交易所流出.
仅在周一，币安就看到了 客户卸载的 900 亿美元资产. 事实上，许多加密货币交易所的命运看起来比以往任何时候都更加模糊，这已迅速成为该行业最具挑战性的年份之一。
NCET 和西雅图的检察官认为他们有足够的证据对 Binance 和 Zhao 提出指控，但 MLARS 一直犹豫不决。 目前，尚不清楚调查是否会以认罪协议、罚款或刑事起诉告终。
来源：https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/