FATF 在巴黎举行第二次全体会议，更新全球加密采用情况

俄罗斯暂停参与 FATF

作为 FATF 的第一次，它暂停了另一个成员国——俄罗斯联邦。

由于俄罗斯未能遵守联合国大会决议 ES-11/1 的要求，FATF 做出了这一决定，该决议要求将其武装部队撤出乌克兰的国际公认边界。

鉴于这违反了所有成员都必须遵守的 FATF 核心原则，俄罗斯将不再被允许参加 FATF 会议或访问该组织的全球网络文件。

但是，俄罗斯将保留其作为欧亚反洗钱集团 (EAG) 全球网络成员的地位，并且必须继续满足 FATF 标准并履行其财政义务。

概述的其他主要义务

• 印度尼西亚和卡塔尔将在 2023 年 XNUMX 月之前发布相互评估报告。
• 摩洛哥和柬埔寨已从灰名单中删除。
• 讨论了战略举措，包括法人的受益所有权和法律安排。
• 2023 年 XNUMX 月将发布一份关于勒索软件攻击对扰乱资金流动影响的报告。
• 该报告将列出一系列风险标志，以识别与勒索软件相关的可疑活动，并就如何更好地检测这些活动向实体提供建议。

伊朗

• 伊朗中央银行 (CBI) 在第九届电子银行和支付系统年会上宣布了数字里亚尔的实施进展。
• CBI 支付系统监督办公室负责人 Mohammad Reza Mani Yekta 表示，CBDC 的管辖法律将与里亚尔纸币保持一致。
• 大约有 XNUMX 家银行申请加入该项目，预计辖区内的所有银行都将向国民提供使用数字里亚尔的加密钱包。

印度

• 到目前为止，CBDC 试点项目已经产生了大约 800 万笔交易，由于国民对数字支付环境的兴趣，该辖区的目标是将客户数量扩大到 1 万。
• RBI 正在探索跨境交易和与其他国家遗留系统的联系，并欢迎私营部门和金融科技参与 CBDC 项目。

法国

• 法国国民议会已批准一项法案，使地方立法与拟议的欧盟加密相关活动标准保持一致。
• 埃马纽埃尔马克龙总统必须在 16 月 XNUMX 日之前批准该法案或将该法案退回立法机关。
• 如果获得通过，新指南将适用于从 2023 年 XNUMX 月起注册的提供加密服务的新实体。
• 在 MiCA 通过之前，现有实体必须遵守金融市场管理局的规定。

阿联酋

• 迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 于 2023 年 XNUMX 月推出了首个加密货币立法，称为全面市场产品条例 (FMP)。
• FMP 适用于迪拜酋长国及其所有自由区，不包括迪拜国际金融中心 (DIFC)，并立即生效。
• 在条例发布前后，所有在迪拜提供虚拟资产服务的虚拟资产服务提供商 (VASP) 都必须在 VARA 注册以确保完全合规。
• 全市场产品条例包括两部分：《2023 年虚拟资产和相关活动条例》和几个单独的规则手册。