印度调查十家加密货币交易所洗钱超过 125 亿美元

印度执法局正在对十家加密货币交易所进行调查，据称这些交易所涉嫌洗钱超过 1 亿卢比，相当于超过 125 亿美元的数字货币。

据The 经济时报，这些交易所（尚未确定）被几家被指控洗钱的公司用于购买超过 100 亿卢比的加密货币，然后将其发送到其他国际钱包，这些钱包大多与中国大陆有关。

交易所对其用户活动的控制不佳

此外，消息人士指出，交易所收集了来源可疑的 KYC 数据，因为被跟踪的账户属于生活在偏远地区的人，“与交易无关”。

然而，这些交易所声称他们遵守了 KYC 规定，尽管没有提供任何可疑交易报告 (STR)，这些报告可能会产生任何关于假定洗钱的信息。

因此，据接近调查的消息人士称，未能遵守监管机构要求的措施使得追踪该账户变得更加困难，该账户在得知调查后便开始提取资金并注销。

“一旦这些公司得知他们处于扫描仪之下，他们就会关闭商店并使用加密路线将资金转移到国外。 加密生态系统的不透明性和不受监管的行业为这些公司将资产停放在海外提供了必要的保障，”

印度十字准线中的币安和 WazirX 加密货币交易所

作为最近的CryptoPotato 报道，Binance 和 WazirX 是 ED 的目标，紧随其后 几次推特口角 两家公司的首席执行官之间就 WazirX 的所有权和监管违规问题展开了讨论。

在两家公司的争吵之后，ED 冻结 WazirX 的银行账户 持有超过 8 万美元，声称该交易所“积极”帮助了超过 15 家金融科技公司的洗钱活动。

币安方面回应称，他们希望 WazirX “对其运营和用户资金承担全部责任”，并强调全球加密货币交易所与 WazirX 的运营无关。

一位与经济时报交谈的行业高管表示，虽然 ED 正在调查几家加密货币交易所的洗钱行为，但这些交易所是这些犯罪的第二个失败点，因为资金主要来自传统银行的进出追踪资金几乎没有，这就是为什么“它没有在银行层面被抓到”。