印度有史以来最大的加密庞氏骗局从受害者身上抹去了 12.8 亿美元

作为 加密货币行业 越来越大的恶意个人和团体寻求（并找到）更多机会来摆脱他人的数字资产，印度有史以来最大的加密庞氏骗局使受害者损失了数十亿美元。

具体来说，在名为 GainBitcoin 的精心策划的金字塔计划中，受害者总共损失了超过 1 万亿印度卢比，相当于超过 12.8 亿美元，这是一家总部位于印度的新闻平台 鬼画 报道 在6月16。

在典型的金字塔计划中，骗局的策划者 Amit Bhardwaj 在他的“七星”的帮助下进行操作。 该组织通过多层次的营销计划向受害者承诺，在 10 个月内，比特币对比特币的存款每月可获得 18% 的回报。

在意识到比特币的数量（BTC) 是有限的，因此保证不可行，一些投资者已经将他们的钱投入了这个骗局。 由于其主谋于 2022 年早些时候死于心脏骤停，情况变得更加复杂。

据推测，Bhardwaj 本人已经获得了 385,000 到 600,000 比特币之间的利润，据报道，马哈拉施特拉邦首府浦那的警察已经追踪了涉及此案的 60,000 多个用户 ID 和电子邮件地址。

随着 Bhardwaj 的离去，下一个主要嫌疑人是他的兄弟 Ajay Bhardwaj，他没有遵守命令披露他已故兄弟 Amit 的 加密钱包 印度财政部税务局执法局 (ED) 的用户名和密码。

加密的合法性不是调查问题

XNUMX 月初，ED 表示，加密货币在印度的合法性仍在进行中 决定如何监管，在本案中不是问题，因为这是一个庞氏骗局，并指出：

“迄今为止进行的调查显示，Amit Bhardwaj（今年 80,000 月去世）在请愿人 Vivek Bhardwaj、Mahender Bhadrway 和其他人的纵容下，即多层次营销代理人和相关人员已经收集了 XNUMX 个比特币作为犯罪所得。 ”

值得注意的是，加密市场也不能幸免于骗局，另一种流行的类型涉及加密硬币的团队或个人通过公开声称看涨然后以高价出售其资产来推高其价格， 获利数百万美元.