日本关于加密货币转移的政策以洗钱为目标 – crypto.news

根据 日经指数，日本政府最早将在次年春天颁布转账规定，以阻止犯罪分子利用加密货币机构转移现金。 平台运营商有必要在新规下共享客户数据 法案 关于防止转移犯罪所得。 该行动旨在监控参与非法活动的人进行的金钱交易。

东京紧随其后

一项拟议的立法变更将在 3 月 2023 日开始的特别国会会议之前提出。该法律将在监管汇款的旅行指南中扩大加密货币的定义。 计划于 XNUMX 年 XNUMX 月生效。

在2019， 金融行动特别工作组（FATF），一个研究反洗钱政策的全球组织建议各国采用该规则。 美国、德国、新加坡和其他国家已经颁布了法律，欧盟也准备这样做。

将加密货币传输到另一个平台时，修订后的规定将强制执行 加密公司 提交客户详细信息，其中包括消费者的姓名和地址。 该法律旨在追踪骗子进行比特币转移的地点和时间。

如果交易所运营商违反规定，他们将得到政府指示，并且必须遵守纠正措施。 违反此类命令的人将受到刑事制裁。

稳定币是一种价值与某种形式的合法现金挂钩的加密货币，同样将受法律管辖。

从 2014 年春季开始，当在今年的国会例会上获得批准的更新后的基金结算法生效时，这些硬币的支付将通过注册程序进行管理。 政府将制定更广泛的加密货币监控机制，为日本加密货币的增长做准备。

“围攻”下的加密“匿名”

对于内部和国际汇款，日本银行家协会的 Zengin 系统和环球银行金融电信协会 (SWIFT) 保留客户的详细信息。

与洗钱有关的《外汇和对外贸易法》和《国际恐怖主义资产冻结法》将与《防止犯罪所得转移法》同时更新。 由于对《外汇和对外贸易法》的拟议修正案，稳定币将于 2023 年 XNUMX 月被列入受监管商品清单，该修正案将禁止与俄罗斯和其他实体等受制裁实体之间的转移。

打击受制裁的核计划

更新后的立法还将允许监管与相关个人在日本进行的金融和房地产交易。 朝鲜的 以及伊朗的核计划，以停止为这些国家的原子计划提供资金。

为在年底前生效，国际恐怖主义资产冻结法将进行更新。 《外汇和对外贸易法》目前规范与其他国家的业务。

根据联合国安理会的决定，日本政府将朝鲜和伊朗核发展相关方确定为受制裁方； 然而，《国际恐怖主义资产冻结法》不适用于他们。

为了弥补可能用于资助核发展的缺口，FATF 呼吁修改立法。