Kraken 因涉嫌为伊朗的加密交易商提供服务而受到调查：报告

据报道，加密货币交易所 Kraken 因涉嫌违反美国制裁允许伊朗用户交易数字资产而受到联邦调查。

自 2019 年以来，该交易所一直在接受美国财政部外国资产办公室 (OFAC) 的调查，并可能面临罚款， “纽约时报” （纽约时报）周二报道，援引五位熟悉此事的消息人士的话。

三十多年来，对伊朗的制裁一直是美国政策的一个反复出现的特征。 前总统唐纳德·特朗普 2018年重新实施制裁 在退出伊朗核协议后，他声称该协议未能限制该国的导弹计划。 这些制裁意味着与伊朗有贸易联系的美国企业将不得不停止运营。

Kraken 首席法律官 Marco Santori 表示，这家总部位于旧金山的加密货币交易所不对与监管机构的具体讨论发表评论，并正在扩大其合规团队以适应其业务增长。

“Kraken 密切关注对制裁法律的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题，”他通过电子邮件告诉 Blockworks。 据报道，截至发稿时，调查 Kraken 的财政部部门没有回复 Blockworks 的置评请求。

另外，美国因与乌克兰的战争对某些俄罗斯个人实施了制裁。 但是没有法律要求限制加密公司完全禁止访问账户。 Kraken 首席执行官杰西鲍威尔在 XNUMX 月份表示， 全面禁令是不公平的 对俄罗斯人来说，称这样的举动是“相当极端的措施”。

纽约时报援引鲍威尔发布到公司 Slack 频道的电子表格报道称，截至 XNUMX 月，Kraken 仍在为包括伊朗在内的受制裁国家的用户提供服务。 

Powell 的电子表格（很快许多员工无法访问）显示 Kraken 在伊朗有 1,522 名用户。 该公司在叙利亚有 149 名用户，在古巴有 83 名用户，这两个国家也受到美国的制裁。 据报道，该文件显示美国有超过 2.5 万用户，英国有超过 500,000 万用户。

Kraken 并不是唯一一个面临为受制裁国家提供服务的指控的人

随着区块链行业经历了其短暂历史中最困难的时期之一，对加密货币公司的审查越来越严格。

因素包括不确定的宏观经济环境、经济崩溃后的风险偏好下降 泰拉美元 （UST）以及对加密货币贷方的连锁反应，例如 摄氏 和 航海家. 展望未来，行业评论员预计加密监管格局将加速发展。

路透社本月初报道说 币安违反美国制裁 通过允许伊朗客户在其平台上进行交易。 Binance 全球制裁负责人 Chagri Poyraz 表示，该公司确实阻止了对伊朗交易员的访问，但用户可能已经能够通过虚拟专用网络 (VPN) 绕过限制。

据报道，Kraken 正在寻求 估值超过 10 亿美元 今年早些时候，尽管不是因为无视美国的制裁，但此前曾面临执法行动。 2021年XNUMX月，商品期货交易委员会发布 罚款1.25万美元 因涉嫌非法发行而反对交易所。 

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