立法者就加密欺诈调查 Coinbase、Binance、FTX

自去年年初以来，近 1 万人因加密犯罪和欺诈而损失超过 XNUMX 亿美元—— 数字 这现在促使美国众议院委员会调查 Coinbase、FTX 和 Kraken 等主要交易所的运作方式。

众议员 Raja Krishnamoorthi 是经济和消费者政策监督委员会的主席， 发信 周二发给四个联邦机构和五个加密货币交易所，要求提供有关他们为应对欺诈和诈骗而采取的机制的信息。

他的九封信被送到了 美国财政部, 美国证券交易委员会 （SEC）， 商品期货交易委员会, 美国联邦贸易委员会, binance.us, Coinbase, FTX, Kraken 和 KuCoin.

Krishnamoorthi 写道：“在许多情况下缺乏标记可疑交易的中央权威、交易的不可逆性以及许多消费者和投资者对基础技术的有限了解，使得加密货币成为诈骗者的首选交易方式。”

“出于所有这些原因，我担心与加密货币相关的欺诈和消费者滥用行为的增长。” 五个加密货币交易所没有被问到同样的问题。

国会议员强调了司法部的 最近的起诉书 指出欺诈性代币发行和虚假投资平台是欺诈的例子。 

Krishnamoorthi 指出，软件开发人员还利用兴趣增加来创建代币，在交易所上市并在逃离投资者资金之前将其注入。

区块链分析平台Chainlysis估计这些所谓的地毯拉 骗局收入的 37% 2021 年——从 1 年的 2020% 大幅跃升。

Krishnamoorthi 要求这些机构和公司提供具体信息，以协助国会起草旨在稳定该行业的立法，截止日期为 12 月 XNUMX 日。

“应将持有的加密货币视为商品、证券还是两者兼而有之？ 请解释一下，”其中一个问题被问到。 这件事引起了争论，特别是自美国证券交易委员会最近 带电 一位从事内幕交易的前 Coinbase 产品经理，声称他购买了至少九种被归类为证券的加密代币。

Krishnamoorthi 要求加密行业提供信息，这凸显了权威机构为控制在该领域工作的公司而采取的越来越多的措施。 

联邦调查局周一也 警告 越来越多的犯罪分子利用投资者对加密货币的兴趣。 来自 Immunefi 的数据显示，针对 DeFi（去中心化金融）协议的黑客攻击导致 损失超过 1.2 亿美元 第一季度，与去年同期相比增长了近八倍。

XNUMX 月，民主党 寻求信息 特别是来自加密货币矿工。 在对加密采矿的环境影响得出“令人不安”的调查结果后，参议员伊丽莎白沃伦和美国众议员拉希达特莱布是六位要求矿工披露其排放和能源使用的立法者之一。

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