Luiz Capuci Jr. 因涉嫌参与佛罗里达加密庞氏骗局而被起诉

Luiz Capuci Jr. – Mining Capital Coin 的首席执行官 – 被联合国起诉 州 司法部 涉嫌参与全球基于加密货币的庞氏骗局，该骗局获利超过 60 万美元。

Luiz Capuci 因加密庞氏骗局被起诉

在新闻稿中，司法部刑事部门的助理司法部长小肯尼斯·A·波利特解释说：

“基于加密货币的欺诈破坏了全球金融市场，因为不良行为者会欺骗投资者并限制合法企业家在这个新兴领域进行创新的能力。 该部门致力于追踪金钱——无论是实物还是数字——以揭露犯罪计划，追究这些欺诈者的责任，并保护投资者。

司法部的代表称，来自佛罗里达州圣露西港的 Capuci 通过出售他所谓的“采矿包”来误导投资者，这些包承诺新的加密货币单位将获得大量回报。 据信，从 65,000 年 2018 月开始，Capuci 可能已将上述套餐出售给多达 XNUMX 名个人投资者。

尽管这些投资者中的许多人被承诺每年持有他们的包裹可获得高达 XNUMX% 的回报，但 Capuci 却将所有投资者资金转移到了他自己的加密钱包中。 所有的钱都用于个人和奢侈的开支，包括一艘游艇、房地产和几辆兰博基尼。

佛罗里达州南区的美国律师胡安·安东尼奥·冈萨雷斯解释说：

该办公室致力于保护消费者免受不择手段的欺诈者的侵害，他们试图利用数字货币的相对新颖性。 与任何新兴市场一样，投资加密货币的人必须提防那些看起来好得令人难以置信的获利机会。

据报道，除了采矿包之外，Capuci 还发布了他所谓的“Capital Coin”，这是他公司的官方代币。 然而，这枚代币似乎从未存在过，这反而是另一种试图获得投资者信任并窃取他们资金的欺诈性尝试。

据称，该公司还建立了交易机器人，每秒能够产生数千笔交易，并可能带来每日回报。 这些似乎也是假的。 联邦调查局（FBI）调查部门的助理局长路易斯·克萨达说：

虚拟货币市场正在迅速增长，不幸的是，加密货币投资骗局也是如此。 FBI 和我们的执法合作伙伴致力于调查发生在任何地方的金融欺诈，包括虚拟货币领域。

取缔非法演员

恒指迈阿密特别经纪人安东尼索尔兹伯里也投入了两分钱，评论道：

此案应作为对任何希望非法利用新兴加密市场的模糊性来利用无辜投资者的人的警告。 HSI 将继续与我们的合作伙伴合作，追查任何利用这些类型的计划来伤害潜在客户的人。

标签： 安东尼索尔兹伯里, 小路易斯·卡普奇, 庞氏骗局