Mustafa Gokiu 经营非法加密业务有罪

Mustafa Gokiu - 一个住在纽约 Sunnyside 镇的人 - XNUMX月中旬被定罪 布鲁克林的一个联邦陪审团因涉嫌运行加密货币洗钱和毒品计划而遭到起诉。 法庭文件称，该男子通过未经许可的汇款业务清洗了 BTC 单位。

Mustafa Gokiu 有罪加密货币洗钱

在 50 岁时，Gokiu 被判犯有多项罪名，包括洗钱、经营非法汇款业务和贩毒。 如果罪名成立，他可以在联邦监狱服刑长达 25 年。

崛起 加密货币欺诈 相关犯罪史无前例，数字货币领域正在经历各种不受欢迎的行为。 作为一个相对较新的行业，由于明显缺乏监管，许多非法行为者和犯罪分子试图利用这一空间，这在过去几年中引发了几次争论和辩论。

一方面，许多人不接受监管，声称它将使加密世界遭受与传统金融和银行业相同的精英行为。 加密货币和区块链建立在自治和财务独立的理念之上，允许第三方参与其中可能会带来灾难性的后果。

同时，人们必须承认，一定程度的监管可能会解决有限的犯罪和相关问题，这最终阻止了加密空间达到主流合法性的水平，尽管它在这一点上已经存在了近 14 年.

对于围绕 Gokiu 的案件，美国律师 Breon Peace 在一份声明中解释说：

被告让他的客户能够清洗他们的犯罪所得，保持匿名，并隐藏他们的比特币来自哪里，这样他们就可以继续从事贩毒和其他犯罪活动，同时避免执法部门的侦查。 根据今天的判决，Gokiu 在没有所需许可证的情况下将货币从一种形式转换为另一种形式的非法业务已被关闭，被告已被定罪。

该案可追溯到 2018 年，当时 DEA 的联邦特工在网上看到了一个来自一个简单地被称为“Mustangy”的个人的 localbitcoins.com 广告。 如果寻求这项服务的人愿意支付合适的价格，他提出购买高达 99,999 美元的 BTC 并将这笔钱兑换成美元。

加密货币和毒品……糟糕的比赛！

可疑，特工联系了这个人——后来证明是 Gokiu——并开始与神秘人物交换加密信息，后者后来与特工参与了大约七次隐藏的比特币交易。 这最终导致他在一年后的 2019 年被捕。

还发现 Gokiu 正在销售 Adderall 和大麻等药物。

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