欧盟关于加密货币洗钱的新提案-The Cryptonomist

似乎就批准一项新法规以促进 加密货币中的反洗钱活动。

欧盟提出新的加密货币洗钱指令

在等待法案生效期间 MiCA 法规，欧洲议会于 XNUMX 月批准，预计将对欧盟的加密市场进行第一次真正的监管，一些更正或补充已经在考虑中，特别是为了防止犯罪使用它们的风险。

据报道，欧洲议会与理事会协商，已就一项新法案达成初步协议，以确保加密货币转移始终可以 跟踪和可疑交易被阻止。 

这个特定的主题将填补空白 云母 该指令原定于 XNUMX 月底生效。

欧洲议会的新闻稿如下：

“该协议扩展了传统金融中已经存在的所谓‘旅行规则’，以涵盖加密资产的转移。 该规则要求有关资产来源及其受益人的信息随交易一起传播，并存储在转移的双方。 如果对洗钱和恐怖主义融资进行调查，加密资产服务提供商 (CASP) 将有义务向主管当局提供此信息”。

旨在打击加密货币洗钱的欧洲立法

该法规还应涵盖所谓的非托管钱包，即传统中心化交易所或经纪人之外的钱包。 然而，前几天同样的规则被拒绝了 英国当局，这将这些钱包排除在跟踪加密交易之外。

这项名为“资金转移监管”的新措施旨在执行 加密货币转账的电汇要求 通过要求 CASP 收集和发送带有所述交易的客户数据。

欧盟机构已经就资金转移条例达成了临时政治协议。 我相信它在降低加密货币行业反洗钱风险方面取得了适当的平衡，同时又不妨碍创新和企业负担过重。 pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) 2022 年 6 月 29 日

翁德雷·科瓦里克作为立法措施的支持者之一，他想在推特上就达成这项协议发表评论，他说：

“在降低加密货币领域洗钱风险方面取得了适当的平衡”。

相反， 欧内斯特乌塔森，该法案的共同作者说：

“这项新法规加强了欧洲打击洗钱的框架，降低了欺诈风险，并使加密资产交易更加安全。 该法规引入了世界上最雄心勃勃的加密资产转移旅行规则之一。 我们希望其他司法管辖区将遵循共同立法者今天同意的雄心勃勃和严格的方法。”