周五，纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 带电 另外还有两名 Forcount 庞氏骗局发起人。 Forcount 是一个总部位于巴西的加密货币骗局，诈骗了全球西班牙语投资者总计 8.4 万美元。
内斯特·努涅斯，又名“萨尔瓦多·莫利纳”，于 28 年 2022 月 40 日在西班牙因诈骗罪被捕。6 岁的美国人拉蒙·佩雷斯于 XNUMX 月 XNUMX 日因诈骗罪向当局自首和洗钱指控。
虽然美国司法部 (DoJ) 正在寻求努涅斯的 引渡 来自西班牙的他的搭档佩雷斯周五与美国地方法官莎拉·内特伯恩对峙。
在涉嫌的骗局中，佩雷斯被指控欺骗潜在投资者，并通过利用空壳企业和房地产洗钱来隐瞒自己的罪行。
据报道，据称，Nunez 于 2018 年开始使用“萨尔瓦多·莫利纳”（Salvador Molina）的名字自称为 Forcount 首席执行官。 起诉。他是该计划的真正策划者、名叫弗朗西斯利·达席尔瓦的巴西公民雇用的一名演员。
据报道，该骗局利用了一个发起人网络来运作，该骗局从 2017 年一直持续到 2021 年。该骗局向投资者承诺，通过虚构的采矿和交易活动的利润分享，获得可观的回报。
此外，我们还发现，2017 年至 2021 年间，达席尔瓦和他的朋友在推广 骗局 并为自己购买奢侈品，而大多数受害者却损失了金钱。
美国证券交易委员会（SEC）有 先前 指控达席尔瓦和其他三名 Forcount 创始人和发起人胡安·安东尼奥·塔库里·法哈多、拉蒙·安东尼奥·佩雷斯·阿里亚斯和何塞·拉米罗·科罗纳多·雷耶斯犯有证券罪。
法庭可能的指控和起诉书
尽管这些起诉书中的指控仍被视为 指责，使被告无罪，除非被证明有罪，了解可能对其罪行提出的潜在指控非常重要。
努涅斯被控一项罪名，可能面临 40 年监禁 阴谋 进行电汇诈骗和电汇诈骗。
佩雷斯被指控共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和共谋实施一项罪名 洗钱;每一项都可能被判处 20 年监禁。
资料来源：https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/