被指控经营非法加密货币交易所 BTC-e 的俄罗斯国民亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）被引渡到美国，面临欺诈指控。
在一个 声明, 助理律师 Kenneth A. Polite Jr. 指出：
“经过五年多的诉讼，俄罗斯国民 Alexander Vinnik 昨天被引渡到美国，被追究运营 BTC-e 的责任，这是一个犯罪加密货币交易所，洗钱超过 4 亿美元。”
他补充说：
“这次引渡表明了司法部对调查和打击非法网络活动的承诺，如果没有司法部国际事务办公室的不懈努力，这项引渡是不可能实现的。”
在 21 年 2017 月一项 2017 项替代起诉指控之后，Vinnik 于 XNUMX 年 XNUMX 月根据美国的要求在希腊被拘留
起诉书指出，Vinnik 及其同谋管理、运营和拥有 BTC-e，这是一个重要的在线洗钱和网络犯罪实体，允许用户之间进行比特币交易。
该报告指出：
“起诉书称，BTC-e 为全球网络犯罪分子的交易提供了便利，并从众多计算机入侵和黑客事件、勒索软件诈骗、身份盗窃计划、腐败的公职人员和毒品分销集团中获得了犯罪收益。”
在运营过程中，BTC-e 收到了价值超过 4 亿美元的比特币。 此外，它还增加了从贩毒到公共腐败、退税欺诈、身份盗窃和计算机黑客等犯罪活动。
2020 年 XNUMX 月，文尼克被巴黎法院判处五年徒刑， 区块链新闻 报告。
当时，他因作为有组织犯罪集团的一部分洗钱和提供有关收益来源的虚假信息而被判刑。 他还被指控敲诈勒索和许多网络犯罪。
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资料来源：https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges