曼哈顿当局可能会调查 FTX 和 Alameda Research 之间涉嫌挪用资金一事。 福克斯新闻通讯员查尔斯·加斯帕里诺 (Charles Gasparino) 援引曼哈顿美国检察官办公室的内部人士的话。
他今天（17 年 2022 月 2022 日，星期三）通过推文公开了这一消息。显然，检察官办公室希望在 XNUMX 年底之前起草指控。滥用客户资金可能是案件指控的主题。 他还表示，巴哈马当局正在寻求牵头处理此案。
鸣叫 读：
“与曼哈顿美国检察官关系密切的消息人士称，在 Sam Bankman-Fried 涉嫌滥用客户资金的进一步披露以及巴哈马当局希望牵头处理此案后，办公室希望在年底前准备对 FTX 丑闻提出指控。 ”
这是美国证券交易委员会对滥用 FTX US 资金的可能性进行调查的基础。 此外，白宫当局最近表示，他们正在密切关注 FTX 的情况。 一位白宫新闻秘书表示，加密货币正在损害普通美国人的生活。 他们补充说，白宫将加密监管视为一个重要问题。 秘书补充说，最近发生的加密货币事件凸显了对加密货币进行监管的必要性。
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据报道，到目前为止，美国证券交易委员会、商品期货交易委员会和司法部都已展开调查。 巴哈马皇家警察部队表示，它也已展开调查。
作为美国破产法第 11 章破产程序的一部分，公司新任 FTX 首席执行官 John Ray 表达了他对这种情况的立场。 他说这种情况是前所未有的，在他漫长的职业生涯中从未见过任何公司失败。 在法庭文件中，雷将情况描述为 “公司控制的彻底失败。” 他补充说，完全没有可信赖的财务信息。
尚未提出任何不法行为指控，也有可能不会提出任何指控。 FTX有 承认 它犯了导致破产申请的错误。 有报道称，Bankman-Fried 和其他高管将客户存款借给其姊妹交易公司 Alameda Research Inc.，以填补其资产负债表上的漏洞。
Withersworldwide 律师事务所加密货币业务联席主席 Christopher LaVigne 表示，调查人员的主要关注点是 FTX 是否在与客户、投资者或当局打交道时存在欺诈行为。
来源：https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/