SEC 调查 45 万美元的基于区块链的加密计划欺诈

根据 4 年 2022 月 45 日发布的新闻稿，美国证券交易委员会“(SEC) 指控 CoinDeal 加密计划的创建者和其他七人涉嫌 XNUMX 万美元的欺诈行为。”

美国证券交易委员会的投诉

SEC 指控“Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 参与名为 CoinDeal 的欺诈性投资计划。” 这个欺诈加密计划通过“向全球数万投资者销售未注册证券”筹集了超过 45 万美元。

AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 这些公司与钱德兰欺诈案有关，据报道它们是投资者现金和加密支付的接收方。

SEC 向美国密歇根东区地方法院提起诉讼。 SEC 在其中指出，“Chandran、Davidson、Glaspie、Knott 和 Mossel 错误地声称投资者可以通过投资于 blockchain技术 被称为 CoinDeal 它将以数万亿美元的价格卖给一群知名和富有的买家。”

从 2019 年 2022 月到 XNUMX 年，Chandran、Davidson、Glaspie、Knott 和 Mossel 涉嫌向投资者散布虚假和误导性陈述，内容涉及 CoinDeal 的拟议价值、参与 CoinDeal 的假定出售的各方以及投资收益的使用。 然而，“从未发生过 CoinDeal 的销售，也没有向 CoinDeal 投资者进行任何分配，”投诉称。

它进一步指控所有被告“挪用了数百万美元的投资者资金供个人使用”。 与此同时，钱德兰用投资者的资金购买了汽车、房地产和一艘船。

SEC 芝加哥地区办事处主任 Daniel Gregus 表示：“我们指控被告虚假地声称可以获得有价值的 blockchain 技术，即将出售的技术将为投资者带来超过500,000万倍的投资回报。”

“正如我们在诉状中所称，实际上这只是一个精心策划的计划，被告在欺骗数以万计的散户投资者的同时中饱私囊，”他进一步补充道。

必须指出的是，2022 年 XNUMX 月，美国司法部以三项电汇欺诈罪和两项非法收益货币交易罪在美国地方法院起诉钱德兰参与该加密货币欺诈计划。 他被指控虚假承诺极高的回报，前提是他的一家或多家公司即将被富有的买家财团收购。

此外，SEC 的诉状要求“对所有被告处以非法所得加上判决前利息、处罚和永久禁令； 反对钱德兰、戴维森、格拉斯皮、诺特和莫塞尔的官员和董事； 以及针对钱德兰的基于行为的禁令。”

Andrew 是一名区块链开发人员，他在毕业后就对加密货币产生了兴趣。 他是一个敏锐的细节观察者，并分享了他对写作和作为开发人员的热情。 他对区块链的后端知识帮助他为自己的写作提供了独特的视角

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