美国证券交易委员会关闭了迈阿密的“100 亿美元加密货币欺诈”

另一天，另一个 SEC 加密打击案件。 今天，美国监管机构 公布 就涉嫌欺诈计划对投资顾问 BKCoin Management 采取紧急行动。 

美国证券交易委员会周一称，总部位于迈阿密的 BKCoin Management 从至少 100 位投资者那里筹集了 55 亿美元用于投资加密货币——但却用它来购买奢侈品并进行“庞氏式支付”。 

美国证券交易委员会称，BKCoin Management 的一位负责人 Kevin Kang 挪用了至少 371,000 美元的投资者资金来支付假期和公寓费用，并伪造了文件。 

SEC 迈阿密地区办事处主任埃里克·布斯蒂略 (Eric I. Bustillo) 表示，“被告挪用了他们的钱，制造了虚假文件，甚至参与了类似庞氏骗局的行为。”

“正如起诉书所称，被告无视基金结构，混合投资者资产，并使用超过 3.6 万美元向基金投资者进行类似庞氏骗局的付款，”SEC 公告补充说。 

美国证券交易委员会今天表示，它已经冻结了资产并获得了针对该公司的其他紧急救济。 委员会现在寻求对 BKCoin 和 Kang 的永久禁令、没收非法所得、判决前利息以及对两名被告的民事处罚。 它还寻求对康的官员和董事禁止和基于行为的禁令。

多年来，SEC 一直对加密行业采取强硬立场。 自 2018 年以来，委员会将代币销售和 ICO（一种加密货币筹资形式）作为未注册证券销售的目标。 现任主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 领导下的 SEC 加大了打击力度，金斯勒 (Gensler) 公开表示，他认为基本上所有硬币和代币——除了比特币——都是未注册的证券。

许多知名公司现在都成为目标。 XNUMX 月，委员会 击中 Genesis 和 Gemini 因提供未注册证券而受到指控。 本月早些时候，它还 罚款 美国加密货币交易所 Kraken 因违反证券法被罚款 30 万美元。