韩国监管机构通过加密防止洗钱企图

多年来，加密行业目睹了使用加密资产的犯罪增加。 这是因为虚拟资产交易不需要第三方的干预，犯罪分子很容易得逞。

然而，监管机构对加密领域的关注越来越多。 他们的目标是控制犯罪活动的蔓延，例如使用加密货币的洗钱和恐怖主义融资。

这些目标促使大多数监管机构建立监管框架来跟踪和确保遵守反洗钱 (AML)。

监管机构瞄准拥有大量加密资产的客户

韩国监管机构最近加强了立场，以维持数字资产的反洗钱合规性。 因此，该国的金融监管机构金融服务委员会（FSC）现在专注于加密鲸鱼。

它的注意力集中在资产价值超过 100 亿韩元（70,000 万美元）的投资者身上，以遏制在洗钱中使用数字资产。 FSC 观察到，随着数字资产和稳定币持有量的增加，洗钱的风险也会增加。

当地媒体的报道提到，监管机构正在根据新的反洗钱准则运作。 这涉及密切关注持有大量稳定币和其他虚拟资产的数字资产鲸鱼。

据 报告，稳定币在洗钱中的使用正在增加。 对于主要由公众使用的那些稳定币来说，这一点更为明显。 此外，报告指出，独立上市的数字资产可能不符合其他资产运营商的上市标准。

检查进行巨额存款的用户的标签

韩国监管机构已计划采取更多流程来执行其对数字行业的合规规则。 除了监视鲸鱼及其数字活动外，监管机构还针对大量存款流动。

FSC 计划对进行大量存款的数字硬币用户进行检查标签。 它表示将密切关注执行巨额加密交易的客户。 它将保持季度检查，这将有助于突出在此期间用户持股的任何显着变化。

韩国通过对数字相关政策的严格立场而脱颖而出。 Terra-LUNA 生态系统的崩溃引发了该国对加密操作控制的高度兴趣。

随着 Terra 的崩溃，许多投资者失去了投资资本和投资回报计划。 总体而言，对参与者和数字资产市场的影响是毁灭性的，促使监管机构采取行动。

回想一下，FSC 主席报告说，监管机构希望在 13 月份加快对 XNUMX 项虚拟资产法案的审查。 这些正在等待该国国民议会。

此外，该国的金融监管机构也加大了保护投资者资金的力度。 此外，他们正在努力在 2024 年初标记加密立法。

来自Pixabay的特色图片，来自Tradingview的图表