涉嫌洗钱的 Crypto Mixer Tornado Cash 开发商在荷兰被捕

据报道，最近被禁止的加密货币混合器 Tornado Cash 的疑似开发商因涉嫌洗钱计划而在阿姆斯特丹被捕。

根据新的 新闻稿 荷兰政府金融犯罪部门财政信息和调查局 (FIOD) 宣布，一名未透露姓名的男子因涉嫌隐瞒犯罪分子的洗钱活动而被拘留。

“10 月 29 日星期三，FIOD 在阿姆斯特丹逮捕了一名 XNUMX 岁的男子。 他涉嫌通过去中心化的以太坊混合服务 Tornado Cash 混合加密货币，隐瞒犯罪资金流动并促进洗钱活动。”

Tornado Cash 是一项基于以太坊的混币服务，始于 2019 年，允许用户集中资金、洗牌和匿名提取资金。 该服务主要用于财务隐私，但是，不良行为者也使用它来掩盖他们的非法活动。

最近，这项服务是 被列入黑名单 被美国财政部认定为国家安全威胁。 据该机构称，美国没有人被允许再使用该服务。

根据荷兰金融高级网络团队 (FACT) 的数据，自 Tornado Cash 成立以来，约有 7 亿美元已通过 Tornado Cash 转移，其中 1 亿美元与犯罪活动有关。

“根据 FACT，[Tornado Cash] 已实现至少 7 亿美元的营业额。 调查显示，至少价值 1 亿美元的犯罪来源的加密货币通过了混合器。 怀疑该组织背后的人从这些交易中获得了巨额利润。”

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特色图片：Shutterstock /刘子山