针对互联网熟人的加密货币欺诈的受害者损失了数十亿美元

当 Brett Vincent 投资大约 200,000 美元时 cryptocurrencies 通过他在 2021 年秋天在 LinkedIn 上结识的一个人，承诺利润高达 20%，他对这项技术知之甚少。

就在几周后，这位住在孟菲斯郊外的 46 岁物流经理发现，当他的加密货币投资账户被冻结时，他犯了一个代价高昂的错误。

从那以后，文森特一直在追赶。 他后来的调查发现，成千上万的人被让他上当的加密货币投资计划所欺骗。 专家估计，这已经使他们损失了数十亿美元，远远超过联邦机构早先的预测。

根据数字资产情报公司 Inca Digital 最近的一项研究，仅在 500 年的最后九个月，受害者就在骗子瞄准的三个区块链中的一个上损失了超过 2022 亿美元。

TRM Labs 的区块链情报分析师 Ian Schade 表示，过去两年欺诈的总成本可能超过数十亿美元。

“杀猪”一词指的是通过早期快速获利获得信任的骗局技术，然后骗子利用这些技术来吸引更多投资，将其养肥如猪待宰。 通过约会应用程序或其他网站，最近的网站是 Airbnb，骗子们遇到了潜在的受害者。

然而，犯罪分子逍遥法外的情况甚至比大多数执法人员意识到的还要多。

即使加密货币市场一直处于“冬季” 统计数据显示，一年来，交易交易所 FTX 和其他知名公司的倒闭让情况变得更糟，诈骗者坚持寻找新的受害者并赚取令人瞠目结舌的利润。 Inca Digital 检查了一部分欺诈行为，从骗子用来引诱受害者的八个主要交易所收集信息，并专注于他们所针对的一种加密货币。

"大屠杀"是什么意思

“杀猪”一词指的是以下类型的场景：

1. 骗子通过约会应用程序或其他社交媒体网站与潜在受害者联系。
2. 在建议潜在受害者投资加密货币之前，骗子首先通过培养人际关系与他们建立信任。
3. 骗子说服受害者在像 Coinbase 这样的交易网站上创建一个账户，这样他们就可以开始投资了。
4. 诈骗者指示受害人将其加密货币转移到其他投资平台，该平台实际上是受骗者控制的虚假平台。
5. 骗子说服受害者继续投资加密货币，敦促他们将钱取出来表明他们的行为是合法的。
6. 骗子怂恿受害者增加投资。
7. 在受害人获得可观的利润后，骗子抢走加密货币并将其兑换成法定货币，然后从视线中消失。
8. 当受害人发现所发生的事情时，他们无法取回他们的钱。 美国官员无能为力，因为这些骗子经常在中国和东南亚活动。

美国特勤局法医金融分析师安德鲁·弗雷 (Andrew Frey) 表示，如果还没有出现这种情况，那么在未来几年内，就现金损失而言，它将超过所有其他互联网诈骗。

联邦执法部门和 主要加密货币交易所 尽管欺诈的范围不断扩大，但欺诈者用来进行这些诈骗的网络似乎在采取行动方面滞后。 联邦调查人员目前正在研究如何限制该计划，尚未逮捕任何可疑的建筑师，他们声称，由于犯罪者大多在中国和东南亚，这一过程变得更加困难。

Inca Digital 首席执行官亚当扎拉津斯基 (Adam Zarazinski) 表示，因为他们可以逃脱惩罚，所以诈骗者已经调整了激励措施。 警方正在注意，但可能没有达到应有的程度。 加密货币服务提供商有些用心，但还不够。

一些自学成才的业余调查员和当地执法人员正在加紧创建自己的基层反应，因为他们看到了系统中的漏洞。

Vincent 正在协助推动这项工作。 他在空闲时间监督全球反诈骗组织 (GASO) 的调查，该组织支持那些成为屠宰猪的受害者，并由 40 名同样成为诈骗受害者的志愿者管理。 他已成为联邦执法人员的宝贵资源，XNUMX 月，他在司法部打击加密货币犯罪特别工作组国家加密货币执法小组主办的会议上发表了演讲。 司法部发言人拒绝置评。

当地执法人员目前正在尽其所能帮助受害者。 加利福尼亚州圣克拉拉市副地方检察官 Erin West 率先使用追踪工具和尖端法律技术来定位、收集和恢复被盗的加密货币。 她现在正在与全国各地的检察官分享这些技巧。

去年 2 月，韦斯特追回了超过 10 万美元的欺诈性加密货币，并将资产返还给 XNUMX 名欺诈受害者，从而在其管辖范围内取得了首场胜利。 她承认，这是朝着正确方向迈出的一步，但我们还有很长的路要走。 有无数受害者被这场暴行压得喘不过气来，仍然无法得到任何形式的帮助，却无人问津。

纽约皇后区助理地方检察官乔纳森沙夫承认，受害者的权利是各级执法部门面临的挑战。 他宣称：“任何人如果不这样告诉你，都是极其不诚实的。 我们的成功率并不理想。

去年底，联邦执法人员首次逮捕了因屠宰猪而洗钱的嫌疑人。 他们还查获了欺诈者用来攻击受害者的七个域名。

国家安全委员会前网络安全和安全数字创新主管 Carole House 在一封电子邮件中写道，执法部门和银行机构需要更多资源来查找和取缔这些犯罪网络。 她说，外国盟友必须做更多的事情来协助美国。 这些网络在国际范围内运作。 美国自己无法解决这个问题。

欺诈的结构将传统的浪漫和投资骗局的各个方面混合到特勤局的弗雷所说的“超级骗局”中，这使得任务变得更加困难。

欺诈者经常花费数月时间来获得受害者的信任。 在建立关系并将对话从社交网络平台切换到另一个消息应用程序后，骗子会提及他们在加密货币交易方面的成功，并承诺教潜在受害者如何自己赚钱。

欺诈者指导加密货币新手如何在信誉良好的交易平台（如 Coinbase 或 Crypto.com）开设账户，并指导他们在那里存入 1,000 或 2,000 美元。 然后，他们指示他们将他们的加密货币传输到一个看似是另一个投资网站但实际上由骗子管理的账户。

骗子带受害人完成一些似乎产生可观利润的早期交易，然后鼓励他们通过提取一些钱来测试业务。 许多受害者会过度投资于这个骗局，甚至以他们的房屋为抵押贷款，因为他们相信巨额回报很容易实现。

一旦骗子从受害者那里积累了可观的金额，他们通常会迅速采取行动，将拿走的加密货币换成法定货币。 美国官员无能为力，因为大多数骗局的肇事者都在东南亚，有时在联邦特工的范围之外。 受害人可能在报案前数周或更长时间都没有意识到自己被骗了。

Inca Digital 使用来自已知诈骗者控制的加密货币钱包的数据来计算他们的估计。 在创建算法来定位其他类似钱包之前，该公司检查了这些账户中的交易。 它沿着两个方向通过这些账户的比特币：回到主要 加密货币交易平台 受害者最初购买它的地方，然后转发到骗子用来混淆他们踪迹的其他平台和服务。 然后资金到达不同的交易所，通常是全球参与者，窃贼在那里用加密货币兑换法定货币。

根据为企业和政府组织进行加密分析的公司 Inca Digital 的数据，主要加密货币交易所的客户在 506 年的最后九个月损失了 2022 亿美元。 分析只揭示了该计划的一部分。 虽然骗子也针对比特币和波场区块链，但只集中在以太坊区块链上。

联邦机构估计的受害人损失数额较低。 根据 FBI 的互联网犯罪投诉中心收到的投诉，429 年加密浪漫骗局给受害者造成了 2021 亿美元的损失。 2021 年，即它调查的最近一年，联邦贸易委员会估计全球客户因爱情诈骗损失了 547 亿美元。

这些交易所声称，他们正在通过与执法部门接触来打击诈骗，禁止已知被诈骗者使用的账户访问他们的平台，并警告用户潜在的危险。 但他们指出，最终，客户应对自己的安全负责。

根据 Coinbase 代表丽莎约翰逊的说法，“用户有义务检查他们在我们平台上进行的任何投资的完整性。” 尽管 Coinbase 使用多种方法来查找和禁止与欺诈和其他非法行为相关的未经授权的地址，但很难预见外部不良行为者使用的每个地址。

最近，Crypto.com 采用了 Inca Digital 创建的一项技术来快速识别欺诈行为并在潜在受害者进行大规模投资之前警告他们。 据公司发言人维多利亚戴维斯称，该交易所采取了进一步措施来保护用户，例如定期更新被封锁的账户。

该平台还强调其用户需要谨慎行事，根据其研究的所有交易所中最大的印加数据，在 300 年的最后九个月里，屠宰猪的受害者在该平台上损失了约 2022 亿美元。 戴维斯表示，安全是一项共同责任。

尽管受害者损失越来越大，文森特仍在继续为正义而努力。 他去了 曼谷 XNUMX 月下旬会见美国大使馆的代表、警察执法部门和一名从缅甸一处建筑群中逃脱的男子，他声称自己被迫实施了这一骗局。
文森特说，

我可能是一些受害者唯一的希望。 我也想看到罪犯被监禁。 这就是我内心感受到的火焰的燃料。

有关