东欧国家爱沙尼亚的两名男子 他们被捕后 骗取加密货币投资者超过 575 亿美元的数字资金。
爱沙尼亚两名男子被控加密货币犯罪
逮捕是由驻美国的联邦特工发出的。 谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图罗金 (Ivan Turogin) 都是 37 岁，他们都被指控犯有电汇欺诈和串谋洗钱等罪行。 人们还认为，还有其他四名同伙帮助这对犯罪二人组实施非法行动，尽管在撰写本文时尚未确定这些人的身份。 然而，据信他们居住在爱沙尼亚、瑞士或白俄罗斯。
检察官声称，这些人在 2015 年至 2019 年期间诈骗了数十万人。所有潜在投资者都被说服购买了一项名为 Hash Flare 的加密货币挖矿服务合同。 他们还被引诱投资于一个名为 Polybius Bank 的所谓虚拟货币银行门户网站。 可悲的是，这两家公司都以典型的金字塔计划运作，这意味着提供给这些人的钱从未用于有效投资。
据信，这些人利用这些资金自己购买了房地产、豪华汽车和其他物品。 根据司法部 (DOJ) 的一项裁决，这两名男子都在爱沙尼亚被拘留，等待被引渡到美国接受审判和可能的判决。
西雅图联邦检察官尼克布朗在一份声明中解释说：
这些被告利用加密货币的吸引力和加密货币挖矿的神秘性，实施了一个巨大的庞氏骗局。 他们用虚假陈述来吸引投资者，然后用后来投资的人的钱来支付早期投资者。 他们试图隐藏他们在爱沙尼亚的财产、豪华汽车、银行账户和世界各地的虚拟货币钱包中的不义之财。
目前，双方 爱沙尼亚 和美国正在联手没收他们为自己积累的所有财产和其他奢侈品。 他们还试图进入他们的银行账户并没收他们多年来收集的所有资金。 目前尚不清楚这些人此时是否找到了法律代表，审判将在西雅图进行，因为他们的几名受害者居住在华盛顿州。
设置事情
司法部刑事司助理总检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说：
新技术使不良行为者更容易在越来越复杂的骗局中利用美国和国外的无辜受害者。 该部门致力于防止公众因这些骗局而损失更多辛苦赚来的钱，并且不会允许这些被告或其他类似的人保留他们的犯罪成果。
资料来源：https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/