美国指控 5 名俄罗斯人使用加密货币洗钱以逃避制裁

美国政府最近 公布 指控 5 名俄罗斯国民和 XNUMX 名石油贸易商违反制裁。 据报道，被告使用加密资产逃避制裁，为俄罗斯在对乌克兰的战争中提供资金。 

美国指控数人逃避制裁

据报道，美国正在以逃避制裁和洗钱的罪名指控5名俄罗斯国民和XNUMX名石油贸易商。 被告包括 Yury Orekhov、Artem Uss、Svetlana Kuzurgasheva、Timofey Telegin 和 Sergey Tulyakov。 两名委内瑞拉非法石油贸易商是胡安菲塞拉诺和胡安卡洛斯索托。 政府发布指出：

“今天，我们宣布拆除一个由至少五名俄罗斯人和两名委内瑞拉人组成的复杂网络，每个人都与腐败的国有企业直接相关，这些企业故意试图隐瞒美国军事技术的盗窃并从黑市石油中获利。 该网络计划采购尖端技术，直接支持陷入困境的俄罗斯联邦军工联合体。”

联邦检察官提到，俄罗斯国民购买了卫星和雷达等电子元件。 这些电子设备是在乌克兰的俄罗斯武器中心发现的。 他们还通过一家在德国注册的公司运送委内瑞拉石油。 

使用加密来保护他们的非法活动

据报道，被告使用加密货币试图逃避制裁。 5 月 17 日，XNUMX 名俄罗斯人中的两人分别在德国和意大利被捕，奥列霍夫和乌斯。 特遣队 KleptoCapture 主任亚当斯最近指出：

“空壳公司、加密货币和国际欺诈者网络未能保护 Orekhov 及其亲信免受美国执法部门的逮捕。 杜绝逃避军事技术关税是特别工作组的首要任务之一。 今天的逮捕反映了由专门的专家代理人和忠诚的外国合作伙伴组成的专门团队执行这些控制的力量。”

在今年早些时候乌克兰入侵之后，有人声称许多俄罗斯寡头一直在使用加密货币来逃避制裁。 欧洲和美国的许多监管机构不得不针对违反制裁规定制定严格的规则。 

3 月 XNUMX 日，有报道称， 亲俄团体 使用加密货币逃避美国制裁。 该组织在一项资助俄罗斯军事团体的任务中筹集了超过 400 万美元的加密货币。 其他几个亲俄罗斯团体，包括一个名为 Task Force Rusich 的新纳粹准军事团体，已在筹款中使用数字资产。 OFAC 已经批准了 Rusich 工作组。

一些以加密货币为重点的公司封锁俄罗斯账户，以帮助防止逃避制裁。 例如， Blockchain.com 几天前宣布禁止使用俄罗斯的加密账户。 

美国监管机构发誓要继续调查和起诉任何参与帮助俄罗斯通过影子经济入侵乌克兰的人。 

用于战争的加密资产

俄罗斯准军事组织使用加密货币来逃避制裁，而乌克兰则永久使用这些资产。 例如，乌克兰和乌克兰人 接受加密货币捐赠 帮助资助不同的事情，包括军队。 今年早些时候，创建了一面乌克兰国旗 NFT，以在艰难时期帮助乌克兰。

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