美国国会加密货币交易所解释欺诈预防

美国国会委员会致函五个主要的加密货币交易所，要求提供有关他们为防止加密货币欺诈而采取的措施的信息。

包括美国财政部、证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC) 和联邦贸易委员会在内的四家机构以及其他五家交易所由经济和消费者政策小组委员会主席、众议员发表了讲话。拉贾克里希纳穆尔蒂。

这些调查是国会试图收紧美国加密行业监管的一部分，旨在确定合适的监管机构来监督加密行业。

反对加密货币欺诈大会

包括 Coinbase、FTX、Binance.US、Kraken 和 KuCoin 在内的五家交易所被要求提供过去 14 年的信息和文件，以及交易所在其平台上识别和处理欺诈性加密货币和账户的协议。

交易所还被要求提供有关他们为降低欺诈风险而采取的工具和流程的信息，这些信息将于 12 月 XNUMX 日之前提交，同时向联邦政府提出关于他们应该采取哪些措施来防止加密货币诈骗的建议在行业中。

还要求其他四家机构提供有关他们为保护加密空间消费者而采取的措施的信息。

经济和消费者政策委员会仍然是美国众议院最有影响力的团体之一。 因为他们对一系列公共事务拥有管辖权，并有权根据需要制定和更改法律。

加密领域之前并没有引起当局的太多关注，但是由于最近 Voyager 和 Celsius 的倒闭，国会更加专注于监管行业并为消费者提供更好的保护。

Krishnamoorthi 援引业内普遍存在的欺诈行为表示： “在许多情况下缺乏标记可疑交易的中央权威、交易的不可逆转性以及许多消费者和投资者对基础技术的有限了解，使得加密货币成为诈骗者的首选交易方式”。

他进一步补充说： “如果没有明确的定义和指导，各机构将继续他们的

内讧，将无法有效实施与加密货币及其交易的交易所相关的消费者和投资者保护，” 阐述监管的必要性。

到目前为止，Kraken 的一位发言人已经回复了一封电子邮件，内容如下

“（在公司）制定了强有力的欺诈预防程序，以从客户在我们开设账户的那一刻起保护他们。 除了监控和 Treeze 可疑交易的无数协议外，我们还拥有一系列量身定制的程序和教育资源，以帮助我们的客户发现常见的欺诈警告信号。”

这是委员会与行业的第一次互动，消费者可以期待更多的参与。

加密行业诈骗之家

美国联邦贸易委员会 (FTC) 的一份报告提到，大约在去年，投资者被盗的资产价值超过 1 亿美元。 其中超过40,000名投资者受到这些交易的影响。 其中大部分包括模因硬币和比特币代币。

多年来，加密骗局的数量一直在增加，其中大部分是由于黑客攻击和退出骗局。

作为投资者，你应该做出有意识的决定，避免任何听起来像是“快速致富”的计划。 只投资于具有强大基础和可信社区的合法项目。

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