据彭博社 20 月 28 日报道，美国和英国政府已对价值超过 XNUMX 亿美元的加密货币交易展开联合调查，这些交易可能违反了俄罗斯制裁。
这些交易疑似通过俄罗斯加密货币交易所 Garantex 进行，旨在逃避国际制裁，并可能为乌克兰的军事活动提供资金。
近几个月来，美国加大力度打击利用加密货币逃避制裁的行为。它最近批准了与 GAZA Now 相关的加密钱包。
逃避制裁
据称，这家总部位于莫斯科的交易所使用 Tether 的稳定币 USDT 处理了这些大笔金额，尽管两国因其所谓的金融犯罪和促进俄罗斯境内非法交易而对其实施了制裁。
尽管对俄罗斯实施全面制裁，西方国家在封锁资金流入俄罗斯方面仍遇到挑战。
据报道，俄罗斯采取了各种策略来规避这些制裁，包括进行离岸交易、通过中间国进行技术交换以及利用加密数字货币交易，这使得西方切断对普京政权的金融支持的努力变得更加复杂。
拜登政府加强了对 Garantex 等加密货币交易所的关注，以扰乱俄罗斯的金融渠道。受到审查的 20 亿美元凸显了有效实施金融制裁的复杂斗争。
尽管调查仍在进行中，但尚未直接指控 Tether Holdings 存在不当行为。
系绳的回应
Tether Limited 在一份声明中表示致力于遵守合规标准并与执法机构持续合作。该公司已采取措施冻结与美国制裁名单上的实体相关的资产，协助打击非法金融活动。
鉴于调查结果，Garantex 一直保持沉默。美国财政部和英国同行，包括财政部和国家犯罪局，都没有对正在进行的调查发表评论。
Garantex 于 2019 年在爱沙尼亚成立，后来由于监管挑战和运营许可证被吊销，将其大部分业务迁至莫斯科。
该交易所此前曾面临美国财政部从事非法活动和无视反洗钱协议的指控。
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资料来源：https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-Russian-sanctions/