全国报税公司创始人因在 70 年内盗取 5 万美元高额费用而被判入狱

联邦检察官表示，尽管与任何金融机构没有合作关系，但总部位于代顿的 Instant Tax Service (ITS) 将这些贷款宣传为由第三方贷方提供支持。 检察官说，该公司没有支付预付款，而是使用客户贷款申请中的财务细节来提交纳税申报表，通常是在未经客户批准或知情的情况下进行的。 然后，该公司将为这项工作收取高额费用。  

检察官说，2005 年至 2011 年间，这家总部位于代顿的公司从数十万不知情的客户那里收取了 70 万美元的此类费用。

“成千上万的受害者信任 [Ogbazion]、ITS 和他的全国性广告活动，他们完全有理由期望 ITS 承担一些信托责任。 相反，被告滥用了他们的信任，有意识地误导了 ITS 客户，并集体诈骗了他们数百万美元，”检察官在一份文件中写道，要求法官判处 Ogbazion 15 年监禁。

Ogbazion 的律师 Ben Dusing 在法庭文件中写道，他的委托人在 2008 年经济危机最严重的时候基本上是偷工减料，当时他无法获得贷款，他的业务陷入困境。

“这不是政府宣称的掠夺性、以穷人为代价致富的计划，”杜辛写道。 

“许多潜在的渎职行为都发生在当地的特许经营层面，但 Ogbazion 先生领导的母公司确实收取了部分费用，”杜辛在接受采访时说。

调查可追溯至 2007 年

美国国税局和其他机构早在 2007 年就开始调查 Instant Tax Service 的一些特许经营权。2013 年，一名联邦法官签署了一项初步禁令，命令 ITS 停止运营，因为联邦检察官准备对其和 Ogbazion 提出指控。 当时，该公司自称是该国第四大报税公司。

2015 年，Ogbazion 和公司副总裁 Kyle Wade 因电汇欺诈、洗钱和银行欺诈等多项指控被起诉。 他们还因几个季度未能为员工缴纳工资税而被指控逃税。 韦德后来承认了妨碍国税局规则的罪行。

Ogbazion 于 2017 年被陪审团裁定犯有逃税、故意不扣缴和支付就业税、电汇欺诈、串谋进行电汇欺诈和银行欺诈等罪名。 审判结束后，法院驳回了五项电汇欺诈罪，但维持对串谋进行电汇欺诈和其他罪名的定罪。 

曾经是一个经典的移民故事

Ogbazion 的律师在法庭文件中写道，他的委托人曾经代表过经典的移民成功故事。 他说，Ogbazion 出生于埃塞俄比亚农村的一个牧羊人的儿子，小时候在传教士的帮助下随家人移居美国。 

上大学时，Ogbazion 得知美国国税局将开始允许纳税人以电子方式提交报税表，于是他将他能凑齐的所有资金用于开展报税业务。 1999 年，他以 3 万美元的价格将自己的业务扩大到数十个办事处，卖给了报税公司 Jackson Hewitt。 根据法庭文件，他随后将所得款项用于建造 ITS。 

自 2013 年 ITS 关闭以来，Ogbazion 在俄亥俄州成立了一家小型搬家公司，他希望扩大规模。

他的律师说：“他试图在另一家企业重新开始自己的生活，并准备重返社会，成为一名富有成效的成员。”