加密货币年，2022 第 2 部分：以太坊合并、美联储制裁 Tornado Cash、FTX 崩溃

当一名开发人员因编写代码而被捕，而一名涉嫌混入 8 亿美元用户资金的涉嫌欺诈者却与家人一起享受假期时，这是一个奇怪的世界。 但这就是加密行业在 2022 年末的处境。

至少可以说，2022 年下半年是这个行业的动荡时期，大多数乐观情绪因多家加密公司的倒闭而黯然失色，Coinbase 的股票屡创新低，Grayscale Bitcoin Trust 脱钩近 50%来自其基础资产，以及更多 加密传染.

但这并不全是坏事。

以太坊执行了自网络启动以来最受期待的升级之一。 加密货币正在欧洲和英国的监管讨论中占据中心位置。 主要品牌和公司不断发布表明主流采用的消息。 这是我们对 2022 年 XNUMX 月至 XNUMX 月在加密领域的回顾。

以太坊完成合并

以太坊是市场上市值第二大的加密货币，成功 过渡的 从 15 月 99.95 日的工作量证明 (PoW) 共识机制到权益证明 (PoS) 机制，具有里程碑意义的更新为网络带来了重大变化，包括报告的能源消耗减少 90% 和 XNUMX%减少 ETH 发行量。

升级，也称为 合并，在以太坊基金会承诺于 2022 年推出之前，已经进行了多年的制作并遭受了几次延误。 

“几乎从一开始，权益证明就一直是以太坊生态系统的梦想，”Buterin 在以太坊基金会的 观看派对, 超过 40,000 人同时观看。  

升级永远改变了 ETH 的创建方式以及以太坊网络上交易的验证方式。 在合并之前，ETH 是通过挖矿产生的，这是一个能源密集型过程，在这个过程中，挖矿机器引导大量的计算机能力来解决复杂的数学难题。 

自合并以来，其中一些 描述 作为“加密历史上最重要的事件”，该网络依靠验证者抵押 ETH 来达成共识并保护网络。

3AC、Voyager 和 Celsius 申请破产保护

随着 Terra 生态系统崩溃引发的加密危机进一步蔓延，七月初的两周内，三大公司纷纷倒闭。 

总部位于新加坡的加密货币投资公司 三箭资本也被称为 3AC，是第一个在 15 月 2 日申请第 2012 章破产保护的公司。这家对冲基金成立于 10 年，估计管理着 XNUMX 亿美元的资产，在许多最大的加密项目和公司中拥有头寸，包括比特币、以太坊、Solana 、Axie Infinity 和 BlockFi。 

破产前不久，3AC 联合创始人 Kyle Davies 和 Su Zhu 确认 他们从 UST 和 LUNA 头寸中损失了 200 亿美元。 XNUMX 月晚些时候公布的法庭文件 揭示ed 3AC 欠 3.5 家不同的公司高达 27 亿美元，包括 Blockchain.com、Voyager Digital 和 Genesis Global Trading。

旅行者数码, 哪个更早 发现 它对 661AC 有 3 亿美元的敞口，成为 6 月 XNUMX 日申请破产的下一家备受瞩目的加密货币公司，紧随其后的是加密货币借贷平台 摄氏，该公司于 11 月 14 日正式宣布其第 XNUMX 章备案。

该文件显示，随着公司的增长速度超过预期，Celsius 做出了“某些糟糕的资产部署决定”，留下了 1.2亿美元的漏洞 在其资产负债表中。 

Celsius 的 CEO Alex Mashinsky 辞职 XNUMX 月，他表示他将继续“努力帮助社区团结一致，支持一项将为所有债权人提供最佳结果的计划。”

SEC 声称 Coinbase 列出了未注册的证券

在 21 月 XNUMX 日提交的新法庭文件中，美国证券交易委员会 (SEC) 声称 Coinbase 上列出的至少九种加密货币是未注册证券。

根据委员会的说法，这些代币包含“证券定义的标志”，包括发行人及其管理团队关于代币投资价值的持续陈述、有助于代币价值的管理努力以及可用性用于交易代币的二级市场。

有问题的九种资产是 AMP (AMP)、Rally (RLY)、DerivaDEX (DDX)、XYO (XYO)、Rari Governance Token (RGT)、LCX (LCX)、Powerledger (POWR)、DFX Finance (DFX) 和克罗马蒂卡 (KROM)。

虽然某些竞争对手交易所，例如 Binance 的美国子公司， 快速退市 其中一些资产是为了避免与金融监管机构 Coinbase 发生类似问题——尽管 报告 美国证券交易委员会的调查——否认有任何不当行为。 

“我们有信心，我们严格的尽职调查程序——美国证券交易委员会已经审查过的程序——使证券远离我们的平台，我们期待与美国证券交易委员会就此事进行接触，”该公司首席法务官保罗·格雷瓦尔 (Paul Grewal) 在回应SEC 的调查。

在此之前不久，SEC 主席 Gary Gensler 争论 加密货币交易所应以与传统证券交易所相同的方式进行监管。

美联储制裁以太坊混合器 Tornado Cash

在今年最引人注目的案例之一中，美国财政部于 8 月 XNUMX 日宣布 对 Tornado Cash 的制裁，一种以隐私为中心的以太坊混合服务，可帮助用户混淆交易。 

该机构以包括朝鲜国家支持的黑客组织 Lazarus Group 在内的洗钱者非法使用不倒翁为由，将 Tornado Cash 网站和一长串以太坊地址添加到其特别指定的国民名单中，禁止美国公民使用该工具或使用这些地址进行交易。 

混音器的源代码也是 从 Github 中删除, 然后是 Tornado Cash 疑似开发商被捕 在荷兰。

加密社区 爆发 消息传出后，隐私倡导者谴责此举是对那些只写代码的人的宣战。 以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 推出 对这一举动的尖锐批评，称自己是使用该服务为乌克兰事业捐款的人。

尽管如此，荷兰官员 坚持 届时，如果开发人员“仅出于实施犯罪行为的目的”编写代码，“可能会受到惩罚”。

SEC 声称所有以太坊交易都在美国管辖范围内

19 月 XNUMX 日，美国证券交易委员会 提出指控 针对加密货币影响者 Ian Balina，指控这位出生于乌干达的企业家未能在 2018 年 XNUMX 月就其发行和销售 Sparkster 的 SPRK 代币提交注册声明，同时不适用注册豁免。 

据美国证券交易委员会称，巴利纳还涉嫌未能披露他在社交媒体上推广 Sparkster 的首次代币发行 (ICO) 时获得的报酬。

然而，细节决定成败。 在诉讼第 69 段中隐藏的一个大胆举动中，SEC 还声称它有权起诉 Balina，不仅因为他的案件涉及在美国进行的交易，而且因为根据委员会的说法，整个以太坊网络都属于美国政府的职权范围。

根据 SEC 的说法，发送给 Balina 的 ETH“由以太坊区块链上的节点网络验证，这些节点在美国的集群比其他任何国家都密集。” 

按照 SEC 的逻辑，这意味着“因此，这些交易发生在美国”。

特斯拉抛售 75% 的比特币资产

特斯拉在 2021 年 XNUMX 月成为头条新闻 的美元1.5亿元 在 XNUMX 月份改变其投资政策以允许公司持有加密货币后进入比特币。

2022 年 XNUMX 月，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 创立的电动汽车制造商 发现 它出售了 75% 的 BTC 股份，价值约 936 亿美元，股东信中指出，比特币减值对公司第二季度的盈利能力产生了负面影响，当时该公司公布了 2.5 亿美元的营业收入。

尽管抛售了大部分比特币，但特斯拉仍持有 222 百万美元 截至 XNUMX 月底，其资产负债表上的“数字资产”价值。

Kraken 首席执行官杰西鲍威尔辞职

21 月 XNUMX 日，行业资深人士 Jesse Powell 公布 他将辞去流行的加密货币交易所 Kraken 的首席执行官一职。 

“我期待将更多时间花在公司的产品、用户体验和更广泛的行业宣传上，”2011 年创立 Kraken 的鲍威尔说。 

42 岁的鲍威尔将由 45 岁的首席运营官戴夫·里普利 (Dave Ripley) 接任，成为董事会主席。 一旦选出新的首席运营官，预计过渡将在未来几个月内进行。  

COIN 继续走低

在熊市中，Coinbase 的股票有 创下最低价 自公司去年上市以来，COIN 下跌 87.04% 至 35.00 美元，而 268.15 月 21 日为 XNUMX 美元。

大约一周后，该股创下新低，跌至 $32.40.

Coinbase 的麻烦是更广泛的宏观经济环境低迷的结果，这使加密行业进入了严冬。 自然，公司的收入下降了。 公司 报道 576 年第三季度净收入为 2022 亿美元，较上一季度的 28 亿美元下降 803%。

不过，如果有人看好 Coinbase，那将是 Ark Invest 的首席执行官 Cathie Wood， 谁在买 该公司全年的股票。

伟大的灰度比特币折扣

Grayscale 的比特币信托 (GBTC)——一种让投资者无需购买和持有资产即可获得比特币敞口的金融工具——也表现不佳，比特币基础价值的折扣达到 几乎50％ 到十二月底。

Grayscale 试图将 GBTC 转换为比特币 ETF，该公司认为“这是 GBTC 及其股东的最佳长期产品结构”，但遭到美国证券交易委员会 (SEC) 的阻挠，该公司甚至 起诉监管机构 拒绝批准此举。 

持续的危机也让加密货币经纪人 Genesis 流动性观察，现在许多人的目光都集中在 Barry Silbert 的数字货币集团上，该集团同时拥有 Grayscale 和 Genesis。  

纽约通过暂停比特币开采

23 月 XNUMX 日，纽约州州长 Kathy Hochul 签 一项有争议的两年暂停新许可证的工作证明加密货币采矿运营商依赖碳基燃料为其活动提供动力。

“该法律将禁止在两年内向通过使用碳基燃料的发电设施运营的工作量证明加密货币采矿业务颁发环境保护法许可证，”该法案的备忘录中写道。

参议院法案 S6486D 于 XNUMX 月获得纽约州议会批准，并于今年 XNUMX 月获得纽约州参议院通过。

新立法仍将允许为使用水电等碳基燃料替代品的电能设施颁发许可证。

自 2021 年 XNUMX 月首次提出该措施以来，该措施一直受到加密行业的强烈批评。它还引起商业团体的愤怒，担心新立法将抑制该行业在纽约州的发展。

工作量证明机制支持比特币 (BTC) 和其他几种流行的加密货币，包括狗狗币 (DOGE)、莱特币 (LTC)、Zcash (ZEC)、门罗币 (XMR) 和以太坊经典 (ETC)。 

以太坊 (ETH) 是业界第二大加密货币，在今年早些时候过渡之前一直使用工作量证明。

Tether 从储备中消除商业票据 

Tether 是 USDT 的发行人，因未能为支持稳定币的储备金提供足够的证明或未能由四大会计师事务所执行此类证明而一再受到批评。 

该公司于 13 月 XNUMX 日开始帮助解决这一问题， 宣布 它已经从其储备中完全消除了商业票据，用美国国库券取代了这些投资。 

商业票据是由公司发行的无担保短期债务。 Tether 此前曾表示将减持商业票据，今年已逐步减持。 

早些时候，有传言称 Tether 的部分商业票据组合“85% 由中国或亚洲商业票据支持，并以 30% 的折扣交易”。 

但是系绳 否认这个，声称这些谣言是捏造的，以“引发进一步的恐慌，以便从已经紧张的市场中获得额外的利润。”

此前，Tether 声称其所有代币均由银行中存储的美元一对一支持。 然而，在 18.5 万美元之后 沉降 与纽约总检察长一起，该公司透露它依靠一系列其他资产，包括商业票据，来支持其代币。

英国将加密货币纳入新的改革方案

9月XNUMX日，英国政府 公布 对金融法规进行 30 多项改革的一揽子计划，包括扩大对投资经理的税收减免以涵盖加密资产。

这些被称为“爱丁堡改革”的措施旨在取代欧盟监管，涵盖金融产品披露等领域，并包括放宽对小型银行的资本规定。

更具体地说，这些措施将促进将加密货币纳入在英国管理的海外基金的投资组合中，而不会产生英国税收风险，预计这些变化将在年底前通过英国税务和海关总署的法规实施。

英国政府还计划就中央银行数字货币 (CBDC) 的案例进行磋商，英格兰银行发布了一份文件，该文件将阐述技术考虑因素，为潜在的数字英镑建设提供信息。

欧盟通过具有里程碑意义的加密法案

十月初，欧盟立法者 登出 关于加密资产市场监管 (MiCA)——具有里程碑意义的立法旨在监管联盟内的数字资产空间。 

该法规目前的形式将要求任何寻求发行加密货币的人发布包含有关其项目信息的“加密资产白皮书”。

它还要求稳定币公司满足资本要求：如果实体不是以欧元或欧盟成员国使用的其他货币计价，它们可以发行的代币数量将受到限制。 

最重要的是，MiCA 希望监管加密货币挖矿，要求大型“加密资产服务提供商”披露他们的能源消耗。 

法律文本现已提交欧洲议会，经批准后，它可能会在明年初的欧盟官方公报上发表，规则将于 2024 年生效。

FTX 着火了

突然间 FTX的崩溃，曾经是前五名的交易所，连同 Sam Bankman-Fried 帝国的其余部分，在整个行业掀起了冲击波，其后果可能会持续数月，甚至数年。

FTX 崩溃的破坏性影响不仅使市场崩溃，截至 17,000 月 21 日比特币价格跌破 XNUMX 美元，还导致仍在持续 加密传染.

更多公司 破产, 沉重 裁员，社区要求交流分享他们的 储备证明，以及投资者搁置交易——过去两个月来，所有这些都是该镇的话题，掩盖了该行业的任何其他发展，无论它们可能有多重要。

至于 SBF 本人，在巴哈马被捕后，这位名誉扫地的 FTX 创始人现在 在美国土地上, 面对 刑事指控 来自司法部，以及来自 美国证券交易委员会 和 CFTC.