在 CFTC 对 Binance 提起诉讼后，观察人士权衡接下来会发生什么

币安刚刚被指控破坏了自己的合规计划，并在一份长达 74 页的诉讼中被指控破坏了自己的合规计划并在美国非法经营。

行业观察人士仍在等待另一只鞋掉下来。 

美国商品期货交易委员会周一起诉了币安，但专家指出这份精心记录的文件表示，它可能不是唯一一家因涉嫌不当行为而将这家加密货币巨头及其首席执行官赵长鹏告上法庭的联邦机构。

CFTC 的诉讼称 Binance 故意规避合规控制以实现利润最大化并为非法活动提供便利，这可能会促使司法部提起刑事诉讼。 投诉包括来自 Binance 的引人注目的内部消息，其中提到美国指定的恐怖组织哈马斯，以及平台上其他可能的非法活动。 

Dickinson Wright 律师事务所的律师 Jacob Frenkel 说：“一旦你开始谈论加密货币是恐怖分子或犯罪网络进行交易的工具，特别是那些可能受到美国制裁的网络，这就变成了对刑事指控的公开邀请。”曾担任美国证券交易委员会执法部门的高级法律顾问。 “我们是否会看到任何东西还不清楚。”

CFTC 投诉中的内部消息显示，币安高管讨论了哈马斯在 2019 年在交易所进行的交易。币安官员甚至承认他们的一些客户在该平台上“为犯罪而来”，但表示“我们看到了不好的一面，但我们关闭了 2眼睛。”

SEC 盯着币安？ 

如果不是司法部，其他人认为证券交易委员会可能会很快介入并启动自己的执法行动。 

“鉴于美国证券交易委员会在加密货币交易领域的活跃程度，美国证券交易委员会采取单独行动并不令人意外，”美国证券交易委员会旧金山办事处前区域总监马克法格尔说，他现在在斯坦福大学法学院任教。 “CFTC 和 SEC 的平行行动引发了关于数字资产是商品还是证券的难题，尽管就像他们对 FTX 所做的那样，监管机构可以找到导航的方法。” 

在 CFTC 周一发布公告后，美国证券交易委员会发言人拒绝就该机构自己可能对币安采取行动的可能性发表评论。 

这两个市场监管机构都对破产的加密货币交易所 FTX 及其当时的管理团队提出了投诉，同时美国司法部也提出了刑事起诉。  

当 The Block 询问美国政府其他部门是否可能采取相应行动时，CFTC 主席 Rostin Behnam 再次强调了他的机构认为 Binance 犯下的违反商品法的行为。

永久禁令

“这是持续的违法行为，所以我非常强烈地认为，我们需要尽快采取行动，停止这种违法行为，并将其置于永久禁令之下，”贝纳姆周二在众议院小组委员会作证时说。

如果法庭批准或达成和解，永久禁令将禁止币安及其首席执行官继续在美国促进比特币、以太币、莱特币、BUSD 和 USDT 交易 

“我们将一步一个脚印，”Behnam 说。 

Binance 发言人在周一的一份声明中称该诉讼“出乎意料且令人失望”，而该公司则重申了这一点。

专家认为，币安涉嫌积极逃避和蔑视美国法律，这给他们画上了一个特别明显的目标。 

“如果有人可以在 Sam Bankman-Fried 之后举个例子，我会说是 CZ，”说 威拉米特大学助理法学教授 Rohan Grey。 “他有点蔑视美国的监管体系，在它不在的地方开展业务，同时仍然主导着美国的加密生态系统。” 

“在 FBI 面前竖中指”

格雷补充说，美国不会放任不管。 

“这是真正的在联邦调查局大楼前竖起中指，希望你不会被捕，”格雷说。 

周一新闻中最出乎意料的部分可能是最先提交申请的机构。 CFTC 对 Binance 的投诉比监管机构的典型执法行动包含更多细节，这让观察员有点难过。 

Prometheum 联席首席执行官 Aaron Kaplan 表示：“不过，很明显，所有主要金融监管机构都在争夺监管加密货币的地位，” 一家数字资产安全市场基础设施公司。  

CFTC 主席 Behnam 周二告诉记者，除了向其他交易所发送信息外，他还希望投诉人能够认识到他们使用的平台是否遵循法律。 

“我们已经在美国注册了提供加密货币期货、期权和掉期的衍生品交易所，”Behnam 指出。 

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