您需要了解的有关 NFT 中的清洗交易和洗钱的所有信息

2021 年 XNUMX 月，Larva Labs 的 NFT 项目 Cryptopunks 见证了以太坊网络上的“洗售”。

出于各种原因，交易者或公司可能会进行清洗交易。 例如，目标可以是鼓励购买以提高价格或鼓励销售以降低价格。 

交易者可能会进行洗售以锁定资本损失，然后以较低的成本回购资产，从而要求退税。

什么是清洗交易？

如前所述，清洗交易是在短时间内多次买卖同一资产的过程。

当交易者或投资者在短时间内多次买卖相同的证券以欺骗其他市场参与者关于资产的价格或流动性时，这被称为清洗交易。

交易者将清洗交易作为一种市场操纵策略来影响资产的交易活动和价格。 通常，一个或多个勾结的代理人在不考虑市场风险的情况下进行一系列交易，使敌对代理人处于与以前相同的位置。

洗盘交易流程

参与清洗交易的各方的意图以及此类交易的结果，使清洗交易能够实现其目标。

当投资者同时购买和出售相同资产的代币时，这被称为清洗交易。 另一方面，清洗交易的定义更进一步，考虑到投资者的目标或意图以及交易的结果。

洗钱问题

当 NFT 销售针对“自筹资金”的地点时，就会发生洗钱和洗钱交易计划等犯罪活动。

洗钱长期以来一直是艺术行业的一个问题，其原因是可以理解的。 由于它们的历史和加密资产的匿名性，许多人想知道 NFT 是否容易受到类似的滥用。 那么，你可以使用 NFT 来洗钱吗？

诈骗者、病毒运营商和 Chatex 都使用 NFT 来洗钱。 Chatex 是一家加密货币银行，其目标是使比特币交易安全、简单且可供广泛的客户使用，同时保持优于传统银行的功能优势。

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Nancy J. Allen 是一位加密爱好者，他相信加密货币会激发人们成为自己的银行，并远离传统的货币兑换系统。 她还对区块链技术及其功能很感兴趣。

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