安克雷奇技术因未能遵守反洗钱规则而受到 OCC 处罚

• Anchorage 成为美国第一家获得 OCC 授予国家银行执照的加密货币公司。 前货币临时审计长布赖恩·布鲁克斯 (Brian Brooks) 暂时担任币安的首席执行官。

• OCC 周四发布了针对 Anchorage Digital 的同意令，理由是该公司未能根据强制性的银行保密法 (BSA) 和反洗钱 (AML) 法规设计和实施合规计划。

• 该银行有 15 天的最后期限来组建一个委员会，以采取特定的纠正措施，以确保遵守 AML 和 BSA 法规，并且发行进度会在安排执行时说明安排。 联邦局还下令安克雷奇配备一名 BSA 官员以确保合规。

该银行表示，OCC 的行动可能会开创监管先例，鼓励该领域的其他公司建立联邦授权的数字资产银行。 美国货币监理署 (OCC) 宣布，它将寻求对加密货币托管银行 Anchorage Digital 的停止令，因为它未能同意特定的逃税敌人 (AML) 准则。

努力解决不足

OCC 周四发布了针对 Anchorage Digital 的同意令，理由是该公司未能根据强制性的银行保密法 (BSA) 和反洗钱 (AML) 法规设计和实施合规计划。 据政府办公室称，此类行为使 Anchorage Digital 违反了其与 OCC 于 2021 年 XNUMX 月签署的运营协议。

货币代理审计长 Michael Hsu 表示，无论他们参与传统业务还是独特业务，OCC 都要求所有国家特许银行遵守同样的高标准。 当机构未能遵守联邦规章制度时，我们将采取行动并追究其责任。

Anchorage 不确认或否认管制员的调查结果。 根据裁决，该银行已开始采取纠正措施，并致力于采取一切必要和适当的努力来解决不足之处。 根据定义，同意令意味着两方——在本案中为安克雷奇和 OCC——已就如何进行原则上达成一致。

Anchorage Digital 在给 Cointelegraph 的一份声明中表示，它已经在努力加强 [OCC] 确定的领域，并将继续加强这些领域，为内部 BSA/AML 控制和程序加强新的数字资产标准，并且它将继续支持这些领域，为内部 BSA/AML 控制和程序加强新的数字资产标准。 该银行表示，OCC 的行动可能会开创监管先例，鼓励该领域的其他公司建立联邦授权的数字资产银行。

进展报告

根据 OCC 的说法，该银行有 15 天的截止日期来组建一个委员会，以采取具体的纠正措施，以确保遵守 AML 和 BSA 法规，并在计划实施时发布进度报告。 联邦局还下令安克雷奇配备一名 BSA 官员以确保合规。

2021 年 XNUMX 月，安克雷奇成为美国第一家获得 OCC 国家银行特许证的加密公司。 前货币临时审计长布赖恩·布鲁克斯 (Brian Brooks) 在离开政府机构后成为加密采矿初创公司 Bitfury 的首席执行官之前，曾暂时担任 Binance.US 的首席执行官。

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Nancy J. Allen 是一位加密爱好者，他相信加密货币会激发人们成为自己的银行，并远离传统的货币兑换系统。 她还对区块链技术及其功能很感兴趣。

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