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前亿万富翁 Sam Bankman-Fried 是堕落的加密货币交易所 FTX 的创始人，他被指控犯有四项新的刑事罪名，包括非法政治捐款和银行欺诈的指控，曼哈顿联邦法院周四公布的一份起诉书披露了这八项指控在今年晚些时候准备接受审判时，他已经面对了这位前神童。
一份新的起诉书指控这位前亿万富翁操纵了数千万美元的非法资金 …[+]
福布斯的 Virgile Simon Bertrand
关键解说
在周四公布的一份替代起诉书中，检察官指控 Bankman-Fried 使用数十亿美元的客户资金为投机性风险投资提供资金，并试图通过向两位民主党人提供数千万美元的非法竞选捐款来购买对华盛顿特区加密货币监管的影响力和共和党人。
新的罪名包括串谋实施电汇欺诈和串谋经营无牌汇款机。
这位 30 岁的男子在 XNUMX 月面临审判，并于 XNUMX 月从巴哈马被引渡到美国； 上个月，他对最初的八项罪名表示不认罪，包括共谋洗钱和电汇、证券和商品欺诈。
关键背景
自从 FTX 突然出现以来，Bankman-Fried 和他的核心圈子一直处于争议的中心 提交 在竞争对手 Binance 抛售其所有 FTX 代币引发流动性危机后，该公司于 XNUMX 月申请破产。 几天之内，管理不善的指控就浮出水面。 在一份法庭文件中，接任 FTX 首席执行官的长期破产律师 John J. Ray III， 发行 对公司管理层的严厉批评，他指出，该公司管理层的特点是“极少数缺乏经验、不老练且可能受到损害的个人”手中的“监管监督不力”。 在文件中，联邦检察官有 被告 Bankman-Fried 欺诈性地使用 FTX 投资者的资金支付 Alameda Research 的费用，并在两家公司的财务状况等方面误导 Alameda 的贷方和 FTX 的投资者。
延伸阅读
“请做好你的工作！！！”：普通公民敦促法官在欺诈审判前关押银行家 - 弗里德 （福布斯）
资料来源：https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2023/02/23/bankman-fried-hit-with-four-new-criminal-charges-alleging-illegal-political-donations-and-bank-欺诈罪/