涉嫌洗钱 5.6 亿美元的网络犯罪集团在中国被捕

• 网络犯罪分子还加强了欺诈行为 
• 犯罪分子涉嫌洗钱40亿元
• 警方逮捕了93人

自从发展中的加密货币问题、高速扩张和土地崩盘等事件震惊了世界，包括中国在内的警方一直在有效地保护客户和抓捕流氓。 在最近打击洗钱者的行动中，中国发现了一个新组织。

几乎世界各地的欺诈者和网络犯罪分子都在使用加密货币。 不幸的是，除了过去几年加密货币行业的扩张外，网络犯罪分子还增加了在国外进行欺诈和洗钱的方法，以便匿名兑现。

诈骗团伙以洪某某为首

官方社交媒体账户的一份报告称，作为其全国百日行动活动的一部分，中国南部湖南省衡阳市的警方拘留了 100 人。

据称，犯罪分子通过加密货币洗钱 5.6 亿美元（40 亿元人民币）。在其反洗钱行动中，当局查获了 300 亿元人民币，关闭了 100 多个实体网站，并查获了近 XNUMX 台设备。

根据逮捕部门提供的信息，自 2018 年以来，犯罪分子一直在使用数字资产在国外洗钱，以套现。

警方称，以洪某某为首的骗子集团可能涉及300起诈骗案件。 

他们通过从事电信和网络诈骗获得这些资金。

县公安局刘夏龙被骗，损失约7.8万元后，警方加大了对犯罪分子的侦查力度。

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加密货币在中国的采用增长

从一开始，中国政府就一直反对加密货币，甚至禁止在该国开采加密货币。2021 年 XNUMX 月，中国人民银行（PBoC）可能会对数字资产实施禁令，当局对这些资产的警惕性越来越高谁触犯了法律。

然而，该国对加密货币的采用继续下降。 区块链研究公司Chainalysis最近发布了一份报告，称中国是尽管受到限制但迅速采用数字货币的十大国家之一。

16 月，中国杨浦区公安局和上海市公安局发起联合调查，打击以虚拟货币为基础的传销。当局在调查后的几分钟内发现了一个运行传销的平台，并抢劫了近 XNUMX 万美元的用户。

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