交易所首席执行官因欺诈指控被捕 – Cryptopolitan

当局以与欺诈活动有关的罪行逮捕了 Crypto Exchange Bitzlato 首席执行官。 在发表的 声明，交易所首席执行官还兼任公司的销售主管和董事。 该报告称，有 XNUMX 人在几个国家之间的诱捕行动中被捕。 除了美国执法部门外，法国和塞浦路斯的官员也参与了这次行动。 此外，据说罪犯是来自乌克兰和俄罗斯的国民。

警方从交易所没收加密货币和其他物品

西班牙监管机构提到，该平台的匿名性质将其定位为洗钱的完美工具。 有了这个，全世界的一些罪犯选择它来进行他们的非法活动。 西班牙警方还提到，还从交易所首席执行官那里追回了价值约 19 万美元的加密货币和现金等贵重物品。

结果，当局关闭了大约 100 个与调查有关的外汇账户，并加快了步伐。 此更新是在交易所首席执行官最近发表声明后发布的，该声明向用户保证，如果当局将资产归还给交易所，他们可以提取资产。 此外，该交易所首席执行官还提到，该公司正将总部迁往俄罗斯，在那里它可以在不受监管机构干预的情况下运营。

Bitzlato 帮助 Hydra 处理非法资金

上个月，美国当局宣布对在 Bitzlato 上进行的活动进行调查。 据当局称，该公司拒绝按照他们的指示实施 AML 和 KYC 功能。 由于缺乏这一点，恶意行为者一直在使用该平台进行恶意活动。 当局声称使用加密货币交易所非法处理了超过 700 亿美元。 公告发布后，当局关闭了该公司的官方网站，同时提取了客户存放在热钱包中的部分资金。

在调查期间，警方宣布逮捕了交易所首席执行官及其联合创始人阿纳托利·列科迪莫夫。 为数不多的使用该平台的非法网站之一包括 Hydra Darknet。 据说在当局锁定并关闭交易所之前，该交易所已经赚取了超过 15 万美元的佣金。 当局声称这只是打击帮助平台的开始 非法的 参与者处理他们的资金。