FinCEN 将 Binance 列为涉及 Bitzlato 的主要交易对手 – Cryptopolitan

Binance根据金融犯罪执法网络 (FinCEN) 最近的一份报告，世界上最大的加密货币交易所 Bitzlato 被认为是与 Bitzlato 打交道的主要交易对手，Bitzlato 是一家鲜为人知的加密货币交易所，涉嫌洗钱 700 亿美元的非法资金。 ).

除了 Binance，与 Bitzlato 进行交易的其他著名交易所包括与俄罗斯相关的暗网市场 Hydra 和据称位于俄罗斯的庞氏骗局 Finiko，以及 Local Bitcoins。 金融犯罪网络 说:

Bitzlato 大约三分之二的顶级接收和发送交易对手与暗网市场或诈骗有关。 例如，按 2018 年 2022 月至 1 年 2 月期间收到的 BTC 总量计算，Bitzlato 的前三大接收交易对手是：(3) Binance，一家 VASP； (XNUMX) 连接俄罗斯的暗网市场Hydra； (XNUMX) 所谓的俄罗斯庞氏骗局 The Finiko。

执法网

尽管目前尚不清楚币安是否直接参与了与俄罗斯交易所相关的任何洗钱活动，但这一消息确实引发了一些关于其对适当合规程序承诺的质疑。

然而，该交易所表示，它很高兴在协助国际执法当局进行调查方面发挥了关键作用。

据币安发言人称，这反映了该公司与全球各级政府机构合作的坚定承诺。

该公司表示，它认真对待自己的责任，并希望其他行业参与者也能效仿，打击非法活动。

涉嫌参与 Binance 在 Bitzlato 的问题上引发了对交易所运营以及与俄罗斯可能关系的更多担忧。

值得注意的是，在欧盟通过针对该国的第八个制裁方案后，币安是决定继续为未受制裁的俄罗斯人提供服务的交易所之一。

当局称 Bitzlato 与诈骗有关

此次披露正值美国许多机构开始对 Bitzlato 采取严厉执法行动之际。

这些当局指控该公司从事洗钱活动，并涉嫌协助规避对俄罗斯实施的制裁。

作为对该公司正在进行的调查的一部分，Bitzlato 的创始人 Anatoly Legkodymov 于 17 月 XNUMX 日在迈阿密被联邦调查局拘留。

根据 FinCEN 在命令中所说的，Bitzlato 大约三分之二的顶级接收和发送交易对手与欺诈或暗网市场有关。

该机构声称，在 2019 年至 2021 年期间，Bitzlato 通过欺诈收集了总价值 406 亿美元的加密货币，从暗网市场收集了 224 亿美元，从勒索软件犯罪者收集了 9 万美元。