对币安加密货币交易所正在进行的调查发现了令人震惊的消息。 美国执法机构因涉嫌不遵守制裁而对加密货币交易所进行了调查...
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币安在针对 Bitzlato 的 FinCEN 命令中被指定为交易对手
“Bitzlato 大约三分之二的主要接收和发送交易对手都与暗网市场或诈骗有关。 例如，Bitzlato 的前三大接收对手方总计...
FinCEN 严厉打击 DeFi
FinCEN 打击 DeFi 的帖子首先出现在 Coinpedia 金融科技新闻 美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 正在考虑对去中心化金融采取更严格的措施 (D...
Twitter 子公司在 FinCEN 注册为货币服务业务
社交媒体巨头 Twitter 似乎正在更深入地进军支付业务，本月向美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提交的注册文件就反映了这一点。 特...
OFAC 和 FinCEN 以超过 53 万美元的价格向 Bittrex 交易所收费
美国财政部外国资产控制 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对 Bittrex 加密货币交易所提出指控，指控其违反反洗钱规则和其他美国法规。
美国财政部的 OFAC 和 FinCEN 再次宣布 29 万美元的执法行动 Bittrex
Bittrex 同意在与 FinCEN 的和解中支付超过 29 万美元，但该监管机构表示将贷记 24 万美元的付款“以解决其与 OFAC 的潜在责任”。 美国德...
FinCEN 因违反《银行保密法》而对加密货币交易所 Bittrex 处以 29 万美元的罚款
在进行民事执法调查后，美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对加密货币交易所 Bittrex 的违法行为处以罚款。
美国财政部和 FinCEN 对加密货币交易所 Bittrex 的两项罪行处以 53,000,000 美元的罚款
加密货币交易所 Bittrex 正在与美国财政部和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 达成和解，赔偿金额为 53 万美元。 根据一份新闻稿，财政部外汇办公室...
火币获得 FinCEN 牌照后极有可能扩张
火币在美国的扩张又向前迈进了一步。 这是有效的，因为 HBIT 从美国 FinCEN（金融犯罪执法网络）获得了 MSB（货币服务业务）许可证。 HBIT 是...
获得 FinCEN 许可证后，全球十大加密货币交易所更接近美国的进入
加密货币交易所火币表示，其经纪子公司已获得美国金融犯罪执法网络（FinCEN）颁发的货币服务商业登记许可证（MSB）。 在一份声明中，S...
在获得 FinCEN 许可证后，火币在美国的扩张更近了一步
火币加密货币交易所的子公司 HBIT Inc 已获得美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 颁发的货币服务业务 (MSB) 许可证。 塞舌尔...
Blockchain Startup FQX 宣布任命前 FinCEN 主任 James Freis 为监管技术官，负责编写可编程债务产品
苏黎世，6 年 2022 月 XNUMX 日 – 以其基于区块链的债务工具 eNote 而闻名的区块链初创公司 FQX 已任命 James H. Freis, Jr. 为其新任监管技术官。 弗赖斯先生画...
FinCEN 代理主任表示，《爱国者法案》的规定对于加密执法而言“规模不合适”
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）代理主任希姆·达斯（Him Das）表示，政府局打击洗钱和恐怖主义融资的一些工具可能是...
FinCEN 需要更多监督，但国会需要修复银行保密法
娜塔莉·爱德华兹 (Natalie Edwards) 于 30 年 2019 月 XNUMX 日星期三离开纽约联邦法院。 爱德华兹是该部门金融犯罪执法网络（也称为 FinCEN）的高级官员…… [+]
Andreessen Horowitz 任命 FinCEN Exec Michele Korver 为监管负责人
美国风险投资公司 Andreessen Horowitz（又名 a16z）周二宣布任命美国财政部金融犯罪执法网络 (Financial Crimes Enforcement Network) 官员米歇尔·科沃尔 (Michele Korver)（...
Andreessen Horowitz 聘请前 FinCen 顾问 Michele Korver
安德森·霍洛维茨宣布米歇尔·科沃尔加入a16z。 Michele 是 a16z 的新任监管主管。 Andreessen Horowitz 是一家知名风险投资公司，由 Marc Andreesse 于 2009 年创立...
FinCEN 首席数字货币顾问 Korver 离开 A16z 担任监管负责人
作为加密货币、数字资产和货币未来新闻和信息的领导者，CoinDesk 是一家媒体机构，致力于追求最高的新闻标准并遵守严格的规定...
对使用加密货币逃避制裁的恐惧促使 FinCEN 向金融机构发出警报
FinCEN 建议加密货币交易和银行注意加密货币的可疑发展，虽然强加给俄罗斯的批准不太可能会导致大规模的以加密货币为中心的回避，但汽车……
FinCEN 对使用加密货币的潜在制裁规避发出“危险信号” – 监管比特币新闻
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布了一份关于俄罗斯逃避制裁行为的建议，其中包括一些与加密货币相关的危险信号。 不过，该局承认...