Bittrex 同意在与 FinCEN 的和解中支付超过 29 万美元，但监管机构表示将支付 24 万美元，“以解决其与 OFAC 的潜在责任”。
美国财政部外国资产控制和金融犯罪执法网络办公室对加密货币交易所 Bittrex 采取执法行动，理由是它涉嫌违反制裁计划以及银行保密法或 BSA 的报告要求。
在 11 月 XNUMX 日的公告中，美国财政部 说过 Bittrex 已同意与 OFAC 就违反“多重制裁计划”达成超过 24 万美元的和解协议，原因是未能阻止克里米亚地区、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的个人在 263 年和2014. 根据财政部的说法，Bittrex 没有使用互联网协议地址根据受制裁国家的可访问位置信息来筛选用户。
“当虚拟货币公司未能实施有效的制裁合规控制，包括筛选位于受制裁司法管辖区的客户时，它们可能成为威胁美国国家安全的非法行为者的工具，”OFAC 主任 Andrea Gacki 说。 “在全球范围内运营的虚拟货币交易所应该了解他们的客户是谁以及在哪里。”
此外，FinCEN 公布 Bittrex 同意支付超过 29 万美元的平行执法行动。 然而，金融监管机构表示，它将记入 Bittrex 的 24 万美元付款，以“解决其与 OFAC 的潜在责任”。
根据 FinCEN 的说法，从 2014 年到 2018 年，加密货币交易所“未能维持有效的 AML 计划”，通过隐私币“导致大量非法金融风险”。 监管机构进一步声称，Bittrex 未能通过可疑活动报告记录 2014 年至 2017 年在受制裁司法管辖区的许多交易。
FinCEN Himamauli Das 的代理主任补充说：
“虚拟资产服务提供商注意到他们必须实施稳健的基于风险的合规计划并满足其 BSA 报告要求。 FinCEN 在发现蓄意违反 BSA 的行为时会毫不犹豫地采取行动。”
在给 Cointelegraph 的一份声明中，Bittrex 的一位发言人表示，来自 FinCEN 或 OFAC 的“所有指控”都与该交易所在 2018 年之后的做法无关，并且“很高兴完全解决了这个问题”。 该公司补充说，它“聘请了第三方专家和服务提供商”来审查其对制裁和反洗钱政策的遵守情况。
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2020 年 XNUMX 月，美国财政部 宣布达成 98,830 美元的和解协议 2015 年至 2019 年期间，与 BitGo 合作的数字资产托管人允许许多相同受制裁管辖区（克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚）的居民进行加密交易。2021 年 XNUMX 月，政府部门 罚款 BitPay 507,375 美元 在受制裁地区促进“与 BitPay 的商户客户进行价值约 129,000 美元的数字货币相关交易”。
资料来源：https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex