“大约三分之二的 Bitzlato 顶级接收和发送交易对手与暗网市场或诈骗有关。 例如，按 2018 年 2022 月至 1 年 2 月期间收到的 BTC 总量计算，Bitzlato 的前三大接收交易对手是：(3) Binance，一家 VASP [虚拟资产服务提供商]； (XNUMX) 连接俄罗斯的暗网市场Hydra； 该命令称，(XNUMX) 所谓的俄罗斯庞氏骗局“TheFiniko”。
来源：https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines