欺诈预防初创公司 Seon 筹集资金以打击逃避制裁

伦敦——帮助 Revolut 等金融科技公司解决在线欺诈问题的初创公司 Seon 筹集了 94 万美元，用于开发防止俄罗斯逃避制裁的新工具。

这家总部位于伦敦的公司在由 IVP 牵头的一轮融资中筹集了新的现金，IVP 是硅谷投资公司，曾支持过 Netflix公司 和 Twitter. IVP 合伙人 Michael Miao 也加入了 Seon 的董事会。

现有投资者Creandum，早期 Spotify 支持者和 PortfoLion 也进行了投资，许多天使投资者也进行了投资，包括 Coinbase 首席运营官 Emilie Choi 和 UiPath 首席执行官丹尼尔·迪内斯。

Seon，其中包括 Revolut 之类的， Afterpay 和 Nubank 作为客户，该公司表示，其技术旨在让各行各业的公司更容易打击欺诈行为。

它的软件分析消费者的电子邮件地址、电话号码和其他数据以建立“数字足迹”，并使用机器学习来确定它们是真实的还是可疑的。

据两位知情人士透露，在最近一轮融资后，该公司目前的估值为 500 亿美元，他们更愿意在讨论私人信息时保持匿名。

Seon 的首席执行官兼联合创始人 Tamas Kadar 表示，在俄罗斯入侵乌克兰的情况下，Seon 的公司已经看到对根除受制裁个人和实体以及“政治人物”交易的工具的需求增加。

部分现金将用于解决金融科技应用程序可能用于洗钱和逃避制裁的问题。

“我们正在努力支持我们客户群的这一需求，”卡达尔告诉 CNBC。

金融科技公司面临着越来越大的压力来解决俄罗斯逃避制裁的问题，尤其是在 他们的控制可能比银行更宽松。 今年 4 月，PayPal 表示，在发现超过 XNUMX 万个账户“非法的设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

Seon 还在开发一项功能，该功能将在线验证企业并查看其股东是否在任何制裁名单上。

此类工具可以识别某人是“只是为了洗钱而创建空壳公司”，还是“作为隐藏资产的虚假身份”，Kadar 说。 Seon 已“优先考虑在下一季度添加此功能，”他补充说。

反洗钱平台 ComplyAdvantage 的首席执行官、Seon 的早期投资者查尔斯·德林波尔 (Charles Delingpole) 表示，俄罗斯对乌克兰的战争意味着“可以说，对于国际金融机构来说，从未有过更具挑战性的时刻”。

德林波尔告诉 CNBC：“大流行使分支机构迅速转向仅在线活动，这使欺诈者获得了更多使欺诈长期存在的机会。”

这些资金还将用于帮助 Seon 在美国、拉丁美洲和亚洲的扩张。

“我们将大规模扩大我们的美国团队，”Seon 的首席运营官 Bence Jendruszak 告诉 CNBC。 “在线欺诈是美国的一个主要问题”

去年，该公司在得克萨斯州奥斯汀和印度尼西亚雅加达开设了新办事处，员工人数翻了两番，达到 200 人。Seon 预计未来 12 个月内员工人数将翻一番。

该公司表示，其年度经常性收入在 2021 年大约增长了两倍，而其客户群则增加了一倍多，从 250 个增加到 100 个。

Kadar 和 Jendruszak 在完成大学学业后于 2017 年在匈牙利布达佩斯创立了 Seon。 Kadar 已将公司总部迁至英国 Seon 与包括以色列公司在内的多家初创企业竞争 有风险 和美国的 Arkose Labs。