据以色列媒体“Posta”报道，德国要求引渡两名以色列公民，Timur Rohlin 和 Tal Aharon。 以色列公民被怀疑在 2 年至 2018 年期间欺骗了德国投资者。
2019 年，德国当局开始收到数百起投资者的投诉，这些投资者通过据称由以色列公民经营的公司损失了资金。
据称，投资者被承诺获得高额投资回报。 这些公司的代表向投资者提供了虚假信息，提供了显示其资本回报的虚假数据。
然而，德国当局怀疑实际上没有投资。 多个网站与保加利亚和塞尔维亚的呼叫中心合作。 所谓的骗局提供投资外汇、二元期权和差价合约，同时承诺高投资回报率。
据德国当局称，其投资者被认定为涉嫌诈骗的估计金额为 8 万欧元。 涉嫌诈骗的总金额预计将超过 20 万欧元。
洗钱
根据 Posta 的说法，这些资金被怀疑是通过空壳公司和银行账户洗钱的。 这些资金通过欧洲的多个银行账户汇入。
据报道，帖木儿拥有乌克兰和以色列双重国籍。 他是一家大型英国公司的所有者，该公司持有 7 家乌克兰公司的股票。
数百万欧元被转移到罗马尼亚、瑞士、香港和捷克共和国的这些乌克兰公司。 德国当局声称已收到同伙的供词。
一位客户保留代理描述该公司有能力控制投资者的盈亏，平台被视为电子游戏。
为了开设空壳银行账户，2018 年 XNUMX 月使用了布拉格的芭蕾舞演员。在捷克共和国以部分芭蕾舞演员的名义开设了银行账户和公司。
帖木儿在被引渡后在以色列被捕，当时他试图在 2021 年 XNUMX 月末持乌克兰护照离开该国。
据以色列媒体“Posta”报道，德国要求引渡两名以色列公民，Timur Rohlin 和 Tal Aharon。 以色列公民被怀疑在 2 年至 2018 年期间欺骗了德国投资者。
2019 年，德国当局开始收到数百起投资者的投诉，这些投资者通过据称由以色列公民经营的公司损失了资金。
据称，投资者被承诺获得高额投资回报。 这些公司的代表向投资者提供了虚假信息，提供了显示其资本回报的虚假数据。
然而，德国当局怀疑实际上没有投资。 多个网站与保加利亚和塞尔维亚的呼叫中心合作。 所谓的骗局提供投资外汇、二元期权和差价合约，同时承诺高投资回报率。
据德国当局称，其投资者被认定为涉嫌诈骗的估计金额为 8 万欧元。 涉嫌诈骗的总金额预计将超过 20 万欧元。
洗钱
根据 Posta 的说法，这些资金被怀疑是通过空壳公司和银行账户洗钱的。 这些资金通过欧洲的多个银行账户汇入。
据报道，帖木儿拥有乌克兰和以色列双重国籍。 他是一家大型英国公司的所有者，该公司持有 7 家乌克兰公司的股票。
数百万欧元被转移到罗马尼亚、瑞士、香港和捷克共和国的这些乌克兰公司。 德国当局声称已收到同伙的供词。
一位客户保留代理描述该公司有能力控制投资者的盈亏，平台被视为电子游戏。
为了开设空壳银行账户，2018 年 XNUMX 月使用了布拉格的芭蕾舞演员。在捷克共和国以部分芭蕾舞演员的名义开设了银行账户和公司。
帖木儿在被引渡后在以色列被捕，当时他试图在 2021 年 XNUMX 月末持乌克兰护照离开该国。
资料来源：https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/