- 尽管每年有 5% 的世界国内生产总值以法定货币清洗。
- 从角度来看，联合国毒品和犯罪问题办公室估计，每年有 800 亿至 2 万亿美元的法定货币被洗钱。
- 一小部分 45 个地点收到了所有传输的非法付款的 24%，总额略低于 1.1 亿美元。
根据 Chainalysis 的新数据，虽然去年涉及数字资产的洗钱方式有所增加，但它们仍占加密交易总额的一小部分。
根据市场分析公司的一项新分析，洗钱仅占所有加密交易的 0.05%，尽管每年有 5% 的世界国内生产总值以法定货币进行洗钱。 总而言之，自 33 年以来，欺诈者已经清洗了超过 2017 亿美元的比特币，其中大部分金额随着时间的推移转移到了中心化交易所。
毒品和犯罪估计 2 万亿美元的法定货币！
从角度来看，联合国毒品和犯罪问题办公室估计，每年有 800 亿至 2 万亿美元的法定货币被洗钱，占世界 GDP 的 5%。 相比之下，洗钱在 0.05 年仅占比特币总交易量的 2021%。
根据 Chainalysis 的说法，通过加密资产进行的洗钱活动也高度集中，大部分资金从非法钱包流向极少数公司。 2021 年，一小部分 583 个存款地址获得了来自非法地址提交的所有现金的 54%。 583 个地址中的每一个都从非法地址收到了至少 1 万美元的加密货币，总额略低于 2.5 亿美元。
一小部分 45 个地点收到了所有传输的非法付款的 24%，总额略低于 1.1 亿美元。 所有的钱都来自与 Finiko Ponzi 计划相关的钱包，并被发送到一个存款地址。”
受洗钱影响最大的加密市场
据市场情报机构称，受洗钱影响最大的加密市场领域是去中心化金融（DeFi），从非法地址收到的现金总价值同比增长 1,964%。
根据 Chainalysis 的数据，2021 年通过加密货币洗钱的总额为 8.6 亿美元，比 30 年增长 2020%。
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资料来源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/