Silvergate 成为美国司法部欺诈小组的目标：股价下跌

• DoJ 的欺诈小组正在质疑 Silvergate 托管与 SBF、FTX 和 Alameda 相关联的账户。 
• 该银行没有受到任何指控，只是被问及是否参与其中以及他们是否事先知道一些事情。 
• 自崩盘以来，股价已下跌近 69%。 

专注于加密货币的银行 Silvergate Capital 因托管与 Sam Bankman-Fried、破产的加密货币交易所 FTX 和 Alameda 相关的多个账户而成为司法部欺诈小组的目标。 据推测，这些账户被用于非法转移客户资金。 那么问题来了，银行是否事先知道这些不当行为？

Silvergate Capital 是一家专注于加密货币的银行，过去曾托管一些与前加密白骑士 Sam Bankman-Fried 的业务相关的账户。 该贷方现在受到美国立法者的压力，要求其披露有关 FTX 违规行为的细节和所有信息。 

这家加密货币银行还与许多破产、面临严格审查或正在接受调查的加密公司合作，这可能是一个巧合，包括最近获得法院青睐的 FTX 和 Alameda。 此外，必须澄清的是，Silvergate 只是因其在此事中的作用而受到质疑，目前并未受到任何指控。 

当一棵大树倒在森林中时，许多小树、灌木和草被压碎。 当 FTX 下跌时，Silvergate 也深受影响，第四季度亏损近 1 亿美元。 该银行甚至不得不解雇 40% 的员工，甚至借用了数十亿美元的贷款来度过因倒闭而导致的流动性紧缩。 

阿拉米达在 2018 年开设了银行账户； 该交易所于 2019 年开始。根据他们的说法，银行当时进行了必要的尽职调查和持续监控。 该银行的一位代表表示，“该公司有一个全面的合规和风险管理计划。”

FTX 过去常常将客户的钱电汇到假冒的电子零售网站，假装是为了交易。 这笔转账是为了隐藏 Alameda Research 使用的和据称在市场上丢失的资金。 在这种欺骗中使用了加密银行的账户。 

这不是该银行第一次受到质疑。 上周，由国会两党参议员组成的团体致信该银行的首席执行官，辩称该银行早些时候被问及他们在欺诈中的作用时所提供的模棱两可的答案。 

可悲的是， Silvergate 接近内爆，勉强能够留在外面。 自崩盘以来，其股价下跌了近 63.9%。 

在撰写本文时，它的交易价格为 18.83 美元，修正幅度为 10.21%，分析师持有评级为 2.10。 52 周区间为 10.81 美元至 162.65 美元，当前汇率接近低端。 不知何故，目标价约为 36.18 美元，上涨空间为 92.1%。 

Nancy J. Allen 是一位加密爱好者，他相信加密货币会激发人们成为自己的银行，并远离传统的货币兑换系统。 她还对区块链技术及其功能很感兴趣。

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