欧洲议会正在就一项新的反洗钱法进行投票。 这是他们将投票的内容

欧洲议会将于 31 月 XNUMX 日就新的资金转移条例进行关键投票。

据知情人士透露，该法案的最终草案于 28 月 29 日晚些时候完成，仅在 XNUMX 月 XNUMX 日上午提交给欧洲议会成员、经济和自由委员会委员会。

MEP Stefan Berger 的办公室向 The Block 证实，这些委员会定于明天对最终修正案和最终草案进行投票。 该法规如果获得通过，将要么进行包括整个议会的全体投票，要么可能直接进入三部曲，或包括欧盟委员会和欧洲理事会在内的辩论。

就在欧盟提出加密资产市场监管框架之后，新法案让议会开始了自己的一轮三部曲。

监管的现状如何？

请参阅下文，了解欧洲议会尚未公布的 28 月 XNUMX 日法案版本。

上周末，由于较早的草案泄露，加密社区的成员在即将到来的投票之前引起了轰动。 违规条款在很大程度上未经编辑，在目前的草案中仍然存在：

资料来源：与 The Block 共享的草稿

新规则将要求“加密资产转移提供者”的用户——通常是加密交易所——向他们从中转移资金的加密交易所报告非托管钱包的受益所有人的身份。

更引人注目的是，该规则将要求那些促进这些转移的交易所验证识别信息。

中右翼欧洲人民党 (EPP) 成员伯杰 (Berger) Twitter 批评反对派，他说：“Paul Tang、Aurore Lalucq 和 S&D [Socialists and Democratics] 对非托管钱包的攻击是不成比例的，对 DeFi 行业不利。”

就他而言，唐今天批评加密行业不负责任，并指出其加强了竞选活动：

获取您的加密每日简报

每天发货，直接到您的收件箱。

在欧洲议会中，EPP 的数量超过了第二大标准普尔，但两者都依赖与其他政党的联盟来获得多数票。 因此，虽然正在实施的修正案明天将进行投票，但结果仍不确定。

例如，MiCA 见证了 EPP 的联盟打破了绿党和标准普尔之间的联盟，但这是在更长的时间内发生的。

正如 MiCA 提出的那样，通过的该立法版本只会成为与欧洲政府其他部门进一步谈判的基础，不会成为法律本身。 然而，这项法律正面临一个显着截断的过程。 一位相关消息人士告诉 The Block，委员会成员甚至没有将法案翻译成他们的母语版本。

这个过程让加密行业的许多人感到不满。 

“TFR 中对自托管钱包的关注表明议会瞄准了错误的目标，但欧洲的加密社区几乎没有时间解释原因，”法国加密钱包制造商 Ledger 的政策负责人 Seth Hertlein ，告诉块。 “加密社区值得一个多星期的时间与政策制定者就如此重要的话题进行交流。”

关键定义

该法规将“非托管钱包”定义为“不由加密资产转移提供商持有或管理的加密资产钱包地址”。

这确实是与加密货币进行交易的原始方式。 这是加密用户控制自己的私钥的时候。 出于这个原因，业界通常使用“自托管”一词。 该术语已经出现在越来越多的加密货币反洗钱漏洞审查之下，特别是金融行动特别工作组。

鉴于任何人都可以在几分钟内生成一个新的钱包地址，因此验证每个潜在的自托管钱包是不切实际的。 该规则在系统范围内的应用可能会阻止基于欧盟的交易所和加密服务与大型自托管钱包进行交互。

如果托管付款的欧盟国家选择了符合某些其他规定的价值低于 1,000 欧元的交易，则可以免除此报告要求，但旨在澄清加密服务提供商受这些规定约束的修正案并未纳入最终草案。

   20220328 最终妥协 TFR 文章 V6 由 Mike McSweeney 在 Scribd 上

©2022 The Block Crypto，Inc.保留所有权利。 本文仅供参考。 不提供或不打算将其用作法律，税务，投资，财务或其他建议。